Sự kiện nổi bật
giá xăng
nắng nóng
năng lượng tái tạo
Abe Shinzo
nghi phạm bắn shinzo abe
Tìm kiếm

Giám đốc “nổ” có 10 tỷ USD trong ngân hàng Mỹ để lừa đảo đối tác

Ngày 29/9, TAND TPHCM đã tuyên phạt Nguyễn Minh Hiệp (SN 1985, ngụ tại Bình Dương) 18 năm tù; Đỗ Phú Phong (SN 1974, ngụ TPHCM) 16 năm tù; Võ Văn Cậm Em (SN 1964, ngụ TPHCM) 13 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Buộc các bị cáo phải trả lại số tiền còn chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng.

Bị cáo Nguyễn Minh Hiệp (giữa) và đồng phạm tại phiên tòa

Từ năm 2018 đến năm 2019, Nguyễn Minh Hiệp thành lập các Công ty Cổ phần đầu tư xuất nhập khẩu TFF (Công ty TFF), Công ty Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Rolex (Công ty Rolex) và Công ty TNHH đầu tư tài chính HCT.

Sau đó, Hiệp sử dụng các pháp nhân trên để cùng với Đỗ Phú Phong, Võ Văn Cậm Em và Nguyễn Văn Mực thực hiện các phi vụ lừa đảo. Trong đó, Nguyễn Minh Hiệp là người thành lập các công ty, nhằm sử dụng pháp nhân tạo vỏ bọc khi tiếp xúc với các bị hại.

Hiệp dùng thủ đoạn sử dụng các giấy tờ giả mạo như: Hối phiếu (Bankdraft), chứng nhận sở hữu tài sản, di sản thừa kế có giá trị hàng triệu đến hàng tỉ USD, các hình ảnh số lượng lớn tiền USD và thông tin gian dối có mối quan hệ với các cán bộ cấp cao trong cơ quan nhà nước làm cho các ông Trịnh Sơn Hà (Giám đốc bán hàng khu vực Châu Á Công ty Glocal Green) và ông Phan Hữu Nghị (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Hữu Nghị Toàn Cầu) tin Hiệp có khả năng tài chính lớn khi ký kết các Hợp đồng hợp tác kinh doanh và chuyển giao tiền gọi là chi phí mở cổng thanh toán để chuyển từ nước ngoài về Việt Nam.

Nguyễn Minh Hiệp cùng đồng phạm đã chiếm đoạt của ông Trịnh Sơn Hà hơn 7,4 tỷ đồng, chiếm đoạt của ông Phan Hữu Nghị hơn 3,3 tỷ đồng. Do đó, Nguyễn Minh Hiệp phải chịu trách nhiệm hình sự về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 10,8 tỷ đồng. Trong quá trình điều tra vụ án, Nguyễn Minh Hiệp đã trả lại cho ông Hà số tiền 1,5 tỷ đồng và trả cho ông Nghị hơn 3,3 tỷ đồng.

Đối với Đỗ Phú Phong đã có hành vi cung cấp bản Hối phiếu (Bankdraft) giả của Ngân hàng HSBC cho Nguyễn Minh Hiệp để Hiệp sử dụng làm công cụ, phương tiện lừa đảo ông Hà, chiếm đoạt số tiền hơn 7,4 tỷ đồng. Thực hiện hành vi sai phạm trên, Đỗ Phú Phong nhận được gần 1,3 tỷ đồng từ Hiệp. Ngoài ra, Đỗ Phú Phong còn thực hiện hành vi cung cấp các tài liệu giả mạo là Giấy Chứng nhận sở hữu 5.000 tấn vàng, trị giá 10 tỷ USD, tại Ngân hàng Citibank of New York; làm giả Giấy ủy quyền cho Công ty TNHH Đầu tư Tài chính HCT để Hiệp sử dụng lừa đảo chiếm đoạt của Công ty Hữu Nghị Toàn Cầu số tiền hơn 3,3 tỷ đồng. Do đó, Đỗ Phú Phong phải chịu trách nhiệm hình sự về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với tổng số tiền hơn 10,8 tỷ đồng. Quá trình điều tra, Phong đã nộp số tiền 290 triệu đồng khắc phục hậu quả.

Đối với Cậm Em đã cùng Hiệp gặp gỡ đưa ra thông tin giả tạo là Kế toán trưởng của Công ty TFF, soạn thảo hợp đồng và giúp sức cho Hiệp sử dụng tài khoản cá nhân của mình để tiếp nhận hơn 6,5 tỷ đồng của ông Hà. Sau đó, thực hiện theo yêu cầu của Hiệp, rút và chuyển tiền sang các tài khoản khác đưa cho Hiệp chiếm đoạt. Võ Văn Cậm Em được Hiệp cho hưởng lợi số tiền 300 triệu đồng. Do đó. Võ Văn Cậm Em phải chịu trách nhiệm hình sự về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với số tiền hơn 7,4 tỷ đồng đồng.

Đối với Nguyễn Văn Mực có hành vi giả mạo là cán bộ của “Ban Kế hoạch Tài chính Trung ương" làm cho ông Trịnh Sơn Hà tin Mực có khả năng thu xếp tài chính, nên đã ký hợp đồng tư vấn cho thuê số dư 30.000 USD với Mực. Ngoài hành vi trên, Mực còn giúp sức cho Hiệp, Em, đứng tên là Phó Giám đốc - Công ty TFF làm cho ông Hà, ông Lê Quang Vinh (Tổng giám đốc Công ty Glocal Green) tin tưởng hơn khi tiếp xúc và đi đến ký tiếp Hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty TFF do Nguyễn Văn Mực đại diện, sau đó chuyển số tiền tổng cộng hơn 7,4 tỷ đồng theo yêu cầu của Hiệp, Mực và bị chiếm đoạt. Với hành vi giúp sức trên, Nguyễn Văn Mực được Hiệp hứa cho hưởng 0,5% và chiếm đoạt của ông Hà số tiền 100 triệu đồng tiêu xài cá nhân.

Tuy nhiên, ngày 05/7/2021, bị can Nguyễn Văn Mực chết tại Khu điều trị dã chiến điều trị bệnh nhân Covid 19 Trại tạm giam T30. Ngày 09/7/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM ra Quyết định đình chỉ điều tra bị can và Quyết định đình chỉ điều tra vụ án đối với bị can Mực.

Ngọc Tú

Nhận xét

Nội quy: Nhận xét có tối thiểu 3 ký tự.

0 nhận xét

Bài viết cùng chuyên mục

TAQS Quân khu và khu vực Quân khu 7 phối hợp tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm

Ngày 01/12, Tòa án quân sự (TAQS) khu vực Quân khu 7 mở phiên tòa xét xử hình sự sơ thẩm đối với vụ án Nguyễn Xuân Nam, bị VKS quân sự khu vực 2 QCPKKQ truy tố về tội "Cố ý gây thương tích” ...

Cựu Giám đốc bệnh viện Mắt TPHCM lãnh án 7 năm tù

Chiều ngày 1/12, sau bốn ngày xét xử, TAND TPHCM đã tuyên án vụ án vi phạm về đấu thầu “Mua sắm thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu năm 2018” xảy ra tại bệnh viện mắt TPHCM.

TPHCM: Đưa nhiều người ngoài danh sách vào tiêm ngừa vắc-xin Covid - 19, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy vào tù

Ngày 01/12, TAND TPHCM tuyên phạt Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1979, nguyên Trưởng Ban tuyên giáo Quận ủy Quận 11) 3 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”; Lê Thị Kim Dung (SN 1989) 2 năm ...

“Siêu trộm” ba lần đột nhập vào cửa hàng máy ảnh trộm tài sản trị giá hơn 800 triệu đồng

Ngày 30/11, TAND TPHCM đã tuyên phạt Trần Minh Quân (SN 1988, TPHCM) 13 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản” và 1 năm tù về tội “Trốn khỏi nơi giam giữ”, tổng hợp Quân phải chịu mức án 14 năm tù.

Cựu Giám đốc bệnh viện Mắt TPHCM bị đề nghị 8-9 năm tù

Theo đại diện VKS, bị cáo Nguyễn Minh Khải, cựu Giám đốc bệnh viện Mắt TPHCM có vai trò chủ mưu, chỉ đạo, đã kéo các bác sĩ giỏi vướng vào vòng lao lý. Các bị cáo còn lại có vai trò đồng phạm giúp ...

Tử hình hai người Nigeria mua bán “cái chết trắng”

Ngày 29/11, TAND TPHCM đã tuyên tử hình Chukwuemeka Confidence Onyiriuka (SN 1988) và Ochie Paul Ejike (SN 1969, cùng quốc tịch Nigeria). Đồng phạm giúp sức là Lỷ Mộc Kíu (SN 1985, ngụ tại Đăk Nông) bị tuyên tù chung thân cùng tội “Mua ...

Thủ kho chiếm đoạt tiền hàng của công ty, bỏ trốn 22 năm vẫn không thoát

Ngày 29/11, TAND TPHCM đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Quý (SN 1973, ngụ tại Quảng Ngãi) 5 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Lấy tiền công ty cho vợ, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn đa quốc gia lãnh án tù về tội tham ô tài sản

Ngày 28/11, TAND TPHCM đã tuyên phạt Soumyodiptha Saha (SN 1988, quốc tịch Ấn Độ - nguyên Phó Tổng Giám đốc tài chính Công ty B9 Beverages Pvt.Ltd) 15 năm tù về tội “Tham ô tài sản”. HĐXX cho rằng bị cáo đã xâm phạm ...

Xét xử nguyên Giám đốc bệnh viện Mắt TPHCM và đồng phạm vi phạm quy định về đấu thầu

Sáng 28/11, TAND TPHCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Minh Khải (SN 1972, nguyên Giám đốc Bệnh Viện Mắt TPHCM) và các đồng phạm vi phạm quy định về đấu thầu. Phiên tòa dự kiến diễn ra từ 28/11 đến ...

Trốn truy nã 18 năm, nữ bị cáo trong đường dây mua bán ma tuý mới lãnh án

Là đồng phạm trong đường dây mua bán ma tuý có 5 thành viên toàn nữ, trong đó có 4/5 là chị em, họ hàng với nhau, sau 18 năm lẫn trốn, nữ bị cáo mới lãnh án.