Giám đốc “nổ” có 10 tỷ USD trong ngân hàng Mỹ để lừa đảo đối tác

Ngày 29/9, TAND TPHCM đã tuyên phạt Nguyễn Minh Hiệp (SN 1985, ngụ tại Bình Dương) 18 năm tù; Đỗ Phú Phong (SN 1974, ngụ TPHCM) 16 năm tù; Võ Văn Cậm Em (SN 1964, ngụ TPHCM) 13 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Buộc các bị cáo phải trả lại số tiền còn chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng.

Từ năm 2018 đến năm 2019, Nguyễn Minh Hiệp thành lập các Công ty Cổ phần đầu tư xuất nhập khẩu TFF (Công ty TFF), Công ty Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Rolex (Công ty Rolex) và Công ty TNHH đầu tư tài chính HCT.

Sau đó, Hiệp sử dụng các pháp nhân trên để cùng với Đỗ Phú Phong, Võ Văn Cậm Em và Nguyễn Văn Mực thực hiện các phi vụ lừa đảo. Trong đó, Nguyễn Minh Hiệp là người thành lập các công ty, nhằm sử dụng pháp nhân tạo vỏ bọc khi tiếp xúc với các bị hại.

Hiệp dùng thủ đoạn sử dụng các giấy tờ giả mạo như: Hối phiếu (Bankdraft), chứng nhận sở hữu tài sản, di sản thừa kế có giá trị hàng triệu đến hàng tỉ USD, các hình ảnh số lượng lớn tiền USD và thông tin gian dối có mối quan hệ với các cán bộ cấp cao trong cơ quan nhà nước làm cho các ông Trịnh Sơn Hà (Giám đốc bán hàng khu vực Châu Á Công ty Glocal Green) và ông Phan Hữu Nghị (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Hữu Nghị Toàn Cầu) tin Hiệp có khả năng tài chính lớn khi ký kết các Hợp đồng hợp tác kinh doanh và chuyển giao tiền gọi là chi phí mở cổng thanh toán để chuyển từ nước ngoài về Việt Nam.

Nguyễn Minh Hiệp cùng đồng phạm đã chiếm đoạt của ông Trịnh Sơn Hà hơn 7,4 tỷ đồng, chiếm đoạt của ông Phan Hữu Nghị hơn 3,3 tỷ đồng. Do đó, Nguyễn Minh Hiệp phải chịu trách nhiệm hình sự về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 10,8 tỷ đồng. Trong quá trình điều tra vụ án, Nguyễn Minh Hiệp đã trả lại cho ông Hà số tiền 1,5 tỷ đồng và trả cho ông Nghị hơn 3,3 tỷ đồng.

Đối với Đỗ Phú Phong đã có hành vi cung cấp bản Hối phiếu (Bankdraft) giả của Ngân hàng HSBC cho Nguyễn Minh Hiệp để Hiệp sử dụng làm công cụ, phương tiện lừa đảo ông Hà, chiếm đoạt số tiền hơn 7,4 tỷ đồng. Thực hiện hành vi sai phạm trên, Đỗ Phú Phong nhận được gần 1,3 tỷ đồng từ Hiệp. Ngoài ra, Đỗ Phú Phong còn thực hiện hành vi cung cấp các tài liệu giả mạo là Giấy Chứng nhận sở hữu 5.000 tấn vàng, trị giá 10 tỷ USD, tại Ngân hàng Citibank of New York; làm giả Giấy ủy quyền cho Công ty TNHH Đầu tư Tài chính HCT để Hiệp sử dụng lừa đảo chiếm đoạt của Công ty Hữu Nghị Toàn Cầu số tiền hơn 3,3 tỷ đồng. Do đó, Đỗ Phú Phong phải chịu trách nhiệm hình sự về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với tổng số tiền hơn 10,8 tỷ đồng. Quá trình điều tra, Phong đã nộp số tiền 290 triệu đồng khắc phục hậu quả.

Đối với Cậm Em đã cùng Hiệp gặp gỡ đưa ra thông tin giả tạo là Kế toán trưởng của Công ty TFF, soạn thảo hợp đồng và giúp sức cho Hiệp sử dụng tài khoản cá nhân của mình để tiếp nhận hơn 6,5 tỷ đồng của ông Hà. Sau đó, thực hiện theo yêu cầu của Hiệp, rút và chuyển tiền sang các tài khoản khác đưa cho Hiệp chiếm đoạt. Võ Văn Cậm Em được Hiệp cho hưởng lợi số tiền 300 triệu đồng. Do đó. Võ Văn Cậm Em phải chịu trách nhiệm hình sự về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với số tiền hơn 7,4 tỷ đồng đồng.

Đối với Nguyễn Văn Mực có hành vi giả mạo là cán bộ của “Ban Kế hoạch Tài chính Trung ương" làm cho ông Trịnh Sơn Hà tin Mực có khả năng thu xếp tài chính, nên đã ký hợp đồng tư vấn cho thuê số dư 30.000 USD với Mực. Ngoài hành vi trên, Mực còn giúp sức cho Hiệp, Em, đứng tên là Phó Giám đốc - Công ty TFF làm cho ông Hà, ông Lê Quang Vinh (Tổng giám đốc Công ty Glocal Green) tin tưởng hơn khi tiếp xúc và đi đến ký tiếp Hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty TFF do Nguyễn Văn Mực đại diện, sau đó chuyển số tiền tổng cộng hơn 7,4 tỷ đồng theo yêu cầu của Hiệp, Mực và bị chiếm đoạt. Với hành vi giúp sức trên, Nguyễn Văn Mực được Hiệp hứa cho hưởng 0,5% và chiếm đoạt của ông Hà số tiền 100 triệu đồng tiêu xài cá nhân.

Tuy nhiên, ngày 05/7/2021, bị can Nguyễn Văn Mực chết tại Khu điều trị dã chiến điều trị bệnh nhân Covid 19 Trại tạm giam T30. Ngày 09/7/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM ra Quyết định đình chỉ điều tra bị can và Quyết định đình chỉ điều tra vụ án đối với bị can Mực.