Sự kiện nổi bật
giá xăng
bóng đá
năng lượng tái tạo
lịch nghỉ Tết Nguyên đán
Tết Nguyên đán
AFF cup
Tìm kiếm

Lấy tiền công ty cho vợ, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn đa quốc gia lãnh án tù về tội tham ô tài sản

Ngày 28/11, TAND TPHCM đã tuyên phạt Soumyodiptha Saha (SN 1988, quốc tịch Ấn Độ - nguyên Phó Tổng Giám đốc tài chính Công ty B9 Beverages Pvt.Ltd) 15 năm tù về tội “Tham ô tài sản”. HĐXX cho rằng bị cáo đã xâm phạm tài sản của công ty, ý thức hành vi của mình là phạm pháp nhưng vẫn thực hiện.

Soumyodiptha Saha tại phiên tòa

Công ty TNHH B9 Beverages (gọi tắt là Công ty B9 Việt Nam) được Sở kế hoạch và đầu tư TPHCM cấp giấy phép kinh doanh, hoạt động trong lĩnh vực nhập khẩu phân phối bia Ấn Độ, do ông Aditya Sud, quốc tịch Ấn độ làm Tổng giám đốc, đồng thời là người đại diện theo pháp luật.

Công ty B9 Việt Nam là công ty con thuộc sở hữu Công ty TNHH B9 Beverages Pte.LTD, trụ sở tại Singapore (gọi tắt là Công ty B9 Singapore), Công ty B9 Singapore lại là đơn vị trực thuộc và là công ty con của Công ty B9 Beverages Pvt.Ltd trụ sở tại Ấn Độ (gọi tắt là Công ty B9 Ấn Độ).

Ngày 24/04/2019, Soumyodiptha Saha được Công ty B9 Ấn Độ tuyển dụng và bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc tài chính. Công ty B9 Ấn Độ giao nhiệm vụ quản lý tài chính cho các công ty con của Công ty B9 Ấn Độ, tại các nước như Ấn Độ, Singapore, Mỹ và Công ty B9 Việt Nam.

Công ty B9 Việt Nam mở tài khoản tại Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, để thực hiện các giao dịch thu, chi trong quá trình hoạt động. Tài khoản của Công ty B9 Việt Nam do Aditya Sub đại diện chủ tài khoản, Saha người phụ trách bộ phận kế toán, đồng thời đăng ký và phân cấp 05 cá nhân là thành viên Ban giám đốc, gồm: Aditya Sud (Tổng giám đốc), Vinaya Jain (Giám đốc tài chính), Sujay Jain (Giám đốc tài chính cấp cao), Fancy Goyal (Giám đốc tài chính cấp cao) và Soumyodiptha Saha (Phó Tổng Giám đốc tài chính), mỗi cá nhân được ngân hàng cấp cho 01 token (chữ ký số hay mật khẩu sử dụng 01 lần), để thực hiện các giao dịch thu, chi.

Trong đó, Saha được phép toàn quyền duyệt chi thanh toán số tiền dưới 10.000 USD (không khống chế số lần giao dịch), không phải thông qua sự đồng ý của bất kỳ cá nhân nào. Lợi dụng nhiệm vụ được giao, từ ngày 30/08/2019 đến ngày 28/10/2019, Saha đã thực hiện 27 giao dịch chuyển hơn 1,9 tỷ đồng từ tài khoản mang tên Công ty B9 Beverages vào tài khoản đứng tên Nguyễn Song Ân, mở tại Ngân hàng Techcombank.

Sau đó, Ân đã thực hiện giao dịch rút toàn bộ số tiền hơn 1,9 tỷ đồng. Qua xác minh, Nguyễn Song Ân, xuất cảnh gần đây nhất vào ngày 13/03/2020 qua cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, hiện chưa có thông tin nhập cảnh. Saha khai nhận Nguyễn Song Ân là vợ của mình, 02 người kết hôn tại Ấn Độ vào tháng 10/2019. Việc Saha tự ý chuyển tiền từ tài khoản của Công ty B9 Việt Nam vào tài khoản Nguyễn Song Ân, là theo đề nghị của Ân để giúp Ân trả nợ vay.

Khoảng tháng 01/2020, sau khi sang Việt Nam, Saha cho Ân biết nguồn gốc số tiền trên là tiền Saha tự ý lấy của Công ty B9 Việt Nam, tuy nhiên Ân cho biết đã dùng hết để trả nợ, do vậy 02 người phát sinh mâu thuẫn dẫn đến ly thân, Saha không biết Ân đang ở đâu.

Mặc dù Saha chỉ thừa nhận chiếm đoạt số tiền 796 triệu đồng, tuy nhiên kết quả điều tra có đủ căn cứ xác định Saha đã chiếm đoạt hơn 1,9 tỷ đồng của Công ty B9 Việt Nam.

Đối với Nguyễn Song Ân, mặc dù Ân là người thực hiện giao dịch rút toàn bộ hơn 1,9 tỷ đồng do Saha chuyển, tuy nhiên quá trình điều tra, Nguyễn Song Ân không có mặt tại Việt Nam, Cơ quan điều tra chưa làm việc được với Ân, do vậy chưa đủ cơ sở để xem xét trách nhiệm hình sự đối với Nguyễn Song Ân, Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục xác minh, làm rõ nếu có đủ căn cứ sẽ xử lý theo quy định.

Về trách nhiệm dân sự, ngày 26/4/2022, Công ty B9 Việt Nam có đơn xin rút toàn bộ yêu cầu tố cáo và xin miễn trách hiệm hình sự đối với Soumyodiptha Saha, do mẹ của Soumyodiptha Saha đã thu xếp xong việc bồi thường dân sự với công ty.

Ngọc Tú

Nhận xét

Nội quy: Nhận xét có tối thiểu 3 ký tự.

0 nhận xét

Bài viết cùng chuyên mục

Tuyên án vụ đưa và nhận hối lộ ở Cảng hàng không quốc tế Phú Bài

Sau một tuần xét xử, TAND tỉnh TT-Huế đã tuyên án vụ án “Đưa hối lộ” và “Nhận hối lộ” ở Cảng hàng không quốc tế Phú Bài

TAND tỉnh Quảng Ngãi tuyên án đối với nguyên Bí thư Huyện ủy Sơn Tây

Ngày 11/1, sau 6 ngày xét xử và nghị án, HĐXX TAND tỉnh Quảng Ngãi đã tuyên phạt bị cáo Đinh Kà Để (SN: 1958), nguyên Bí Thư Huyện ủy Sơn Tây mức án 3 năm tù về tội “Cố ý làm trái quy ...

Xét xử vụ cố ý làm trái trong đền bù dự án thủy điện Đăkđrinh: Nguyên Bí thư Huyện ủy Sơn Tây hầu tòa

TAND tỉnh Quảng Ngãi mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” trong đền bù Dự án thủy điện Đăkrinh ở huyện Sơn ...

Tù chung thân cho đối tượng vận chuyển ma tuý và súng quân dụng qua biên giới

Ngày 04/01, TAND tỉnh An Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Vanh Liêt (tức Nguyễn Văn Liệt, sinh năm 1998, trú tại huyện Bourei Cholsar, tỉnh Tàkeo, Vương quốc Campuchia) về tội “Vận chuyển trái ...

Ngày 29/12: Tòa tuyên án vụ lừa đảo, rửa tiền xảy ra tại Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba

Sau một thời gian nghị án, sáng ngày 29/12, HĐXX TAND TPHCM tuyên án vụ án lừa đảo, rửa tiền xảy ra tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba (Công ty Alibaba). Đây được coi là vụ án kỷ lục trong lịch sử tố ...

Kiên Giang: Chở hàng hóa trái phép qua biên giới 02 bị cáo lãnh án hơn 10 năm tù

Nhận tiền công của một người đàn ông lạ để chở thiết bị điện máy đã qua sử dụng, trị giá gần 900 triệu đồng từ Campuchia về Việt Nam, Phạm Văn Vủ và Trần Văn Vinh bị công an bắt quả tang.

Tham gia đường dây mua bán hàng chục kg ma tuý, ba đối tượng lãnh án tử hình

Ngày 22/12, TAND TP.HCM đã tuyên phạt các bị cáo Cao Xuân Hoặc (SN 1981, ngụ tại Bình Dương), Nguyễn Tất Thắng và Phạm Văn Hoàng (SN 1993, ngụ tại Vũng Tàu) cùng mức án tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma ...

Vụ Alibaba: Nguyễn Thái Luyện nhận trách nhiệm, xin giảm án cho các bị cáo khác

Sau hơn 2 tuần xét xử, cuối giờ sáng ngày 22/12, các bị cáo nói lời sau cùng trước khi HĐXX vào nghị án.

Cõng nhiều tiền án vẫn tiếp tục mua bán ma tuý

Có 4 tiền án về các tội “Trộm cắp tài sản”, “Cướp tài sản”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” nhưng Ly vẫn tiếp tục thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma tuý.

Chém người để trả thù cho em họ bị đánh

Ngày 20/12, TANDCC tại Đà Nẵng đã mở phiên toà xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Tâm (SN 1992, trú tại tỉnh Gia Lai) 15 năm tù và Nguyễn Thiện Trí (SN 1998, trú tại tỉnh Gia Lai) 9 năm tù về ...