Sự kiện nổi bật
giá xăng
nắng nóng
năng lượng tái tạo
Abe Shinzo
nghi phạm bắn shinzo abe
Tìm kiếm

Hà Nội: Bắt giữ nhóm đối tượng cho vay lãi nặng và tổ chức đánh bạc do 'Phương nở' cầm đầu

Ngày 21/10/2022, Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Đỗ Thị Mai Phương (tức “Phương nở”), Đỗ Sỹ Hiệp, Tạ Đình Mạnh, Lê Văn Phú, Nguyễn Minh Hằng về hành vi Đánh bạc, quy định tại Điều 321- BLHS; Nguyễn Ngọc Lan về hành vi tổ chức đánh bạc.

Công an TP.Hà Nội vừa bắt đối tượng "Phương nở"

Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Đỗ Thị Mai Phương (tức “Phương nở”), Đỗ Sỹ Hiệp, Tạ Đình Mạnh, Lê Văn Phú, Nguyễn Minh Hằng về hành vi Đánh bạc, quy định tại Điều 321- BLHS; Nguyễn Ngọc Lan về hành vi tổ chức đánh bạc, quy định tại Điều 322 - BLHS; tiến hành phong tỏa tài khoản ngân hàng đối với Đỗ Thị Mai Phương, Đỗ Sỹ Hiệp, Nguyễn Ngọc Lan và Nguyễn Thị Minh Hằng với số tiền phong tỏa khoảng 1,5 tỷ đồng.

Theo đó, từ tháng 6/2022, qua công tác nắm tình hình địa bàn và quản lý đối tượng, Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội phát hiện trên địa bàn quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, xuất hiện ổ nhóm tội phạm do đối tượng Đỗ Thị Mai Phương, tức “Phương nở” cầm đầu, có hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, Tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức chơi số lô, đề với số lượng tiền rất lớn. Mỗi ngày số lượng tiền giao dịch lên tới từ 800 triệu đến 1 tỷ đồng. 

Xác định đây là ổ nhóm tội phạm hình sự hoạt động có tổ chức, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an quận Hà Đông đề xuất Ban Giám đốc CATP cho xác lập chuyên án để thu thập tài liệu đấu tranh triệt phá. 

Sau một thời gian nắm tình hình, thu thập chứng cứ, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra hành chính và khám xét đồng loạt đối với các đối tượng: (1) Đỗ Thị Mai Phương, tức “Phương Nở” (SN: 1982; chỗ ở: 60 - 62 phố Bế Văn Đàn, Quang Trung, Hà Đông; 05 tiền sự, 01 tiền án (tội Bắt giữ người trái pháp luật); (2) Nguyễn Ngọc Lan (SN: 1976; chỗ ở: Phúc Yên, Phúc La, Hà Đông; 01 tiền án (tội Mua bán trái phép chất ma túy); (3) Đỗ Sỹ Hiệp (SN: 1976; chỗ ở: Phùng Hưng, Phúc La, Hà Đông); (4) Tạ Đình Mạnh (SN: 1988; chỗ ở: Phùng Hưng, Phúc La, Hà Đông; 01 tiền án (tội Đánh bạc, xử năm 2017, 15 tháng tù treo); (5) Lê Văn Phú (SN: 1977; chỗ ở: Hà Cầu, Hà Đông); (6) Nguyễn Minh Hằng (SN: 1982; chỗ ở: La Khê, Hà Đông).

Nhóm đối tượng do "Phương nở" cầm đầu bị bắt

Căn cứ tài liệu điều tra và lời khai của các đối tượng, nội dung vụ án được xác định: Đỗ Thị Mai Phương (Phương Nở) là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự.Năm 2014, sau khi ra tù, Phương cùng Đỗ Sỹ Hiệp hoạt động tín dụng đen trên địa bàn quận Hà Đông. Khi người nào có nhu cầu vay tiền sẽ liên lạc trực tiếp với Phương để thỏa thuận số tiền vay cùng mức lãi xuất, giao động từ 1.500đ đến 3.000đ/triệu/ngày. Sau khi thỏa thuận, Phương hướng dẫn người vay gặp Hiệp để làm thủ tục cho vay, đồng thời Hiệp cũng được Phương giao quản lý tài sản người vay thế chấp, thu tiền gốc, lãi khi đến hạn.

Ngoài ra, Phương cùng Nguyễn Minh Hằng, Nguyễn Thị Thanh Hương sử dụng ứng dụng zalo trên điện thoại, lập nhóm “công ty” hoạt động đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề. Lượng tiền giao dịch đánh bạc trong nhóm “công ty” của Phương cùng các đối tượng trên giao động từ khoảng 800 triệu đến 1 tỷ đồng.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, Cảnh sát Hình sự CATP thu giữ 04 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 01 bằng Tốt nghiệp đại học; 08 điện thoại di động các loại và nhiều giấy tờ liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Hiện cơ quan Công an đang tiến hành làm rõ hành vi phạm tội của nhóm đối tượng để đưa ra xét xử trước pháp luật.

Thái Đoàn

Nhận xét

Nội quy: Nhận xét có tối thiểu 3 ký tự.

0 nhận xét

Bài viết cùng chuyên mục

Thành lập BCĐ xây dựng Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 9/12/2022 thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2030.

Lập 6 đoàn kiểm tra của Trung ương về an toàn thực phẩm Tết Quý Mão 2023 tại 12 tỉnh, thành

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo liên ngành TW về an toàn thực phẩm vừa ký ban hành kế hoạch triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Quý ...

Hà Nội: Dược phẩm Trung ương 2 bị phạt vì vi phạm quy định về chứng khoán

Ngày 5/12, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 412/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 ...

Bộ TT&TT công bố 98 website có dấu hiệu vi phạm pháp luật

Bộ TT&TT vừa công bố danh sách 98 website có dấu hiệu vi phạm pháp luật cập nhật đến quý IV/2022. Đây là những trang web mà các đơn vị không được hợp tác phát hành sản phẩm quảng cáo.

Cần khuyến cáo trẻ vị thành niên nói không với thuốc lá điện tử từ trong môi trường gia đình.

Chiều 7/12, Công an phường Hoàng Liệt (Hoàng Mai, Hà Nội) đã phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Hoàng Mai làm việc với đại diện Trường Tiểu học Hoàng Liệt liên quan đến vụ nhóm ...

TPHCM: Xe tải đâm xe container dừng bên đường, 3 người thương vong

Rạng sáng ngày 9/12, Công an Q.12, TP.HCM đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe đầu kéo vào xe tải làm 1 người chết 1 người bị thương.

Khởi tố thêm 2 bị can trong vụ án 'chuyến bay giải cứu'

Ngày 8/12, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với Lê Hồng Sơn - Tổng Giám đốc ...

Bình Dương: Bắt tạm giam Phó Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét đối với ông Nguyễn Thành Trung, Phó Trưởng ban Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình ...

Công an tỉnh Long An thông báo tìm người bị hại trong vụ án tại Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ

Ngày 8/12, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An đã ra thông báo tìm bị hại trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ.

TPHCM: Lộ nguyên nhân đối tượng phóng hỏa giết tình cũ

Chiều 8/12, Phòng cảnh sát hình sự công an TP.HCM đã tạm giữ Trần Dương Tú (28 tuổi, quê Cà Mau) để làm rõ hành vi phóng hoả, giết người.