Sự kiện nổi bật
giá xăng
nắng nóng
năng lượng tái tạo
Abe Shinzo
nghi phạm bắn shinzo abe
Tìm kiếm

Đầu tư tiền "ảo" rác, nạn nhân cũng có thể bị khởi tố hình sự

Các sàn forex vẽ ra ước mơ làm giàu nhanh chóng, nhưng cuối cùng người tham gia chỉ thấy nợ nần chồng chất, và còn khả năng phải đối diện với những tội danh hình sự khác.

Nạn nhân đầu tư cũng có thể vi phạm pháp luật

Ảnh minh họa- Các sàn tiền ảo không ngừng biến tướng để đưa các nhà đầu tư vào bẫy

Thời gian qua, bất chấp việc hàng chục sàn forex đã bị lực lượng chức năng triệt phá, các sàn tiền ảo vẫn mọc lên như nấm sau mưa. Mỗi sàn forex sẽ có những cách thức hoạt động khác nhau, nhưng đều đánh chung vào 1 điểm đó là ước mơ làm giàu nhanh, làm giàu dễ dàng của người khác. Với chiếc bánh vẽ chỉ cần ngồi chơi xơi nước nhận lãi suất “cực khủng” lên đến 300% một năm, các sàn tiền ảo đã khiến hàng loạt nhà đầu tư sa bẫy, mà khi muốn rút chân ra cũng đã muộn màng.

Khi câu chuyện “tiền ảo” ngày càng tăng nhiệt, thì đa số nhà đầu tư vẫn còn rất mơ hồ về bản chất của đồng tiền này. Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của những người tham gia, một nhóm người tự xưng “chuyên gia tài chính” mặc sức tô vẽ để lôi kéo càng nhiều người vào hệ thống càng tốt, để được trả lãi theo nhiều tầng. Để tạo niềm tin và cũng để tránh né cơ quan pháp luật, các sàn tiền ảo đều gắn mắc nước ngoài. Thế nhưng những người điều khiển các sàn forex này đều 100% là người Việt Nam, và bất kỳ ai muốn tham gia đều phải qua giới thiệu, dẫn dắt để được vào nhóm. Đây là một hình thức đa cấp trái phép biến tướng tinh vi.

Hiện tại pháp luật Việt Nam tuy không cấm đầu tư tiền ảo, nhưng chưa cho bất cứ tổ chức, cá nhân nào kinh doanh sàn forex. Các hoạt động kinh doanh theo mô hình đa cấp với sản phẩm là đồng tiền ảo do các đối tượng tạo ra bị pháp luật nghiêm cấm. Tất cả tổ chức, cá nhân tham gia vận động lôi kéo người vào hệ thống đều có thể bị xử lý hình sự bởi chính họ cũng là người mời chào thêm những người tham gia mới ở dưới họ theo mô hình kim tự tháp. Họ là người gián tiếp khiến cho những người ở tuyến dưới bị mất tiền. Những đối tượng ở trên "đỉnh tháp" nắm giữ các khoản tiền do thành viên mới đóng vào, chỉ những người ở "đáy tháp" mới là nạn nhân thực sự.

Đối diện với tội danh nào? Và mức phạt ra sao?

Ảnh minh họa- Các nhà đầu tư tiền ảo "rác" phải nhận lấy rủi ro mất tiền và đối diện với các tội danh hình sự khác.

Đối với hành vi lừa đảo thông qua đầu tư tài chính trên sàn tiền ảo có thể bị khởi tố hình sự với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. "Mức phạt cao nhất của tội này là tù chung thân, có thể bị phạt tiền từ 10-100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1-5 năm, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản". Một số tình tiết tăng nặng có thể xem xét đến như hoạt động kêu gọi diễn ra có tổ chức, có tính chất chuyên nghiệp và số tiền chiếm đoạt lớn...

Bên cạnh đó, hành vi kêu gọi tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh đa cấp trái phép này cũng có thể bị khởi tố với tội danh "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện chiếm đoạt tài sản" được quy định tại Điều 290 Bộ luật Hình sự năm 2015 với mức phạt cao nhất cho tội danh này là 20 năm tù. Ngoài ra, người vi phạm còn có thể bị phạt tiền từ 20-100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1-5 năm, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Như vậy, khi tham gia vào một sàn tiền ảo trái phép, ngoài rủi ro mất trắng tài sản các nhà đầu tư còn phải đối diện với khá nhiều tội danh hình sự. Làm giàu là ước mơ chính đáng của mọi người, nhưng tiền ảo vẫn là một lĩnh vực mới mẻ đang chờ hoàn thiện pháp lý. Do đó các nhà đầu tư cần phải thận trọng, tìm hiểu kỹ về lĩnh vực mình đang đầu tư để tránh những thiệt hại không đáng có về người và của.

Minh Phương

Nhận xét

Nội quy: Nhận xét có tối thiểu 3 ký tự.

0 nhận xét

Bài viết cùng chuyên mục

Đổi mới sáng tạo doanh nghiệp hướng sản xuất đến Công nghệ 4.0

Chiều 02/12, tại tỉnh Bình Dương đã tổ chức chuỗi hội thảo ngày hội Đổi mới sáng tạo Bình Dương với chủ đề "Đổi mới sáng tạo Doanh nghiệp, Lộ trình Nâng cấp sản xuất hướng đến Công nghiệp 4.0” và “Triển lãm công nghệ ...

Mời anh bánh giá Hoà Đồng

"Một mai em gái theo chồng. Còn đâu bánh giá Chợ Giồng mời anh". Xuất hiện cùng lúc với quá trình khai hoang, lập ấp của người Việt ở vùng đất Gò Công vào thế kỷ XVII, bánh giá Hòa Đồng đã đi vào tình ...

Giá xăng, dầu giảm lần thứ 2 liên tiếp

Theo điều chỉnh của liên Bộ Công Thương - Tài chính, từ 15h chiều nay (01/12), giá xăng RON 95-III giảm 1.080 đồng, còn 22.700 đồng/lít; xăng E5 RON 92 là 21.670 đồng một lít, giảm 992 đồng/lít.

Phát hiện 5 kho chứa và xưởng sản xuất dầu gội giả tại TPHCM

Theo Tổng Cục QLTT, chiều ngày 30/11, Cục Nghiệp vụ Quản lý thị trường phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 2, Cục QLTT TPHCM đột xuất kiểm tra và bắt quả tang 5 kho chứa và xưởng sản xuất, pha chế hàng ...

Các doanh nghiệp vận tải thực hiện nhiều phương án tạo điều kiện thuận lợi dễ dàng cho bà con về quê nghỉ Tết

Năm nay, chỉ sau Tết dương lịch có hơn 20 ngày là sẽ tới Tết Nguyên đán Quý Mão. Với số kỳ nghỉ lễ dài ngày, nhu cầu đi lại của người dân được dự báo sẽ tăng cao. Các doanh nghiệp vận tải đang ...

Thông báo tiền lương, thưởng Tết đến người lao động trước 25/12

Sở LĐ-TB-XH TP.HCM đề nghị doanh nghiệp thông báo cho người lao động về tiền lương, thưởng dịp Tết dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2023 cùng các khoản trợ cấp, hỗ trợ khác như tặng quà tết, hỗ trợ vé tàu, xe về ...

Cục Hàng không yêu cầu nâng cao chất lượng dịch vụ hành khách dịp cao điểm Tết năm 2023

Cục Hàng không Việt Nam (HKVN) yêu cầu các đơn vị khẩn trương lập kế hoạch, phương án, tổ chức thực hiện phục vụ mùa cao điểm Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân Quý Mão năm 2023 đảm bảo chất ...

TPHCM: Thẩm mỹ viện Xanh Ponl liên tục vi phạm và bị xử phạt

Ngày 26/11, thanh tra Sở Y tế TPHCM đưa ra thông tin Công ty TNHH Xanh Ponl Beauty bị xử phạt 160.000.000 đồng do các hoạt động vi phạm quy định

Những bài học khác rút ra từ phiên tòa xét xử vụ án bé 8 tuổi bị "mẹ ghẻ" bạo hành đến tử vong

Ngoài vấn nạn bạo hành trẻ em, vụ án còn cho chúng ta nhiều bài học giá trị về hôn nhân, về tình thương, trách nhiệm, cách ứng xử của cha mẹ với con cái trong những gia đình rơi vào cảnh “rổ rá cạp ...

Bình Dương đăng cai Techfest Vietnam 2022

Techfest Vietnam 2022 với chủ đề "Đổi mới sáng tạo mở - Khơi nguồn tư duy mới" sẽ chính thức diễn ra từ ngày 02 - 04/12, tại Bình Dương. Dự kiến Techfest năm 2022 có 250 gian hàng triễn lãm và 34 làng ...