Sự kiện nổi bật
giá xăng
nắng nóng
năng lượng tái tạo
Abe Shinzo
nghi phạm bắn shinzo abe
Tìm kiếm

Làm giả chứng thư bảo lãnh lừa doanh nghiệp hơn 23 tỷ đồng, lãnh 30 năm tù

Để được chia hơn nửa tỷ đồng, người đàn ông trung niên không nghề nghiệp đã làm giả chứng thư bảo lãnh để giúp đồng phạm là giám đốc lừa của hai doanh nghiệp hơn 23 tỷ đồng. Sau hơn 8 năm lẩn trốn mới bị bắt giữ và phải trả giá cho hành vi phạm tội của mình.

Ngày 24/6, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Trần Quang Dũng (SN 1961, ngụ tại Quận 8) 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 6 năm tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”, tổng hợp với án cũ (bị TAND tỉnh Long An tuyên phạt 18 năm tù) buộc Dũng phải chấp hành 30 năm tù.

HĐXX cho rằng hành vi của bị cáo đã xâm phạm tài sản của hai công ty, làm giảm uy tín của ngân hàng và ảnh hưởng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Nhưng xét bị cáo chỉ là đồng phạm giúp sức nên cần áp dụng hình phạt thấp hơn.

bị cáo
Bị cáo Trần Quang Dũng

Theo cáo trạng, vào năm 2012, Phương Hùng Dũng (Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Việt Trung) và Phạm Hùng Cường (buôn bán tự do), Trần Quang Dũng (không nghề nghiệp) làm giả chứng thư của Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần An Bình (gọi tắt ABBank) chi nhánh Sài Gòn, với nội dung bảo lãnh thanh toán 35 tỷ đồng cho Công ty Việt Trung. Nhờ đó, Phương Hùng Dũng ký hợp đồng mua gần 2.000 tấn thức ăn nuôi cá trả chậm của Công ty CJ Vina Agri và Công ty C.P Việt Nam trị giá 23,5 tỷ đồng, tiếp đó bán lấy tiền rồi chiếm đoạt.

Sau đó, Phương Hùng Dũng và Phạm Hùng Cường bị khởi tố và bắt tạm giam, riêng Trần Quang Dũng đã bỏ trốn.

Ngày 24/9/2015, TAND TP. HCM tuyên phạt bị cáo Phương Hùng Dũng tù chung thân và Phạm Hùng Cường 09 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Ngày 26/6/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. HCM ra Quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự, Quyết định phục hồi điều tra bị can đối với Trần Quang Dũng, do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An đã bắt được Dũng bị truy nã trong một vụ án khác mà Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An thụ lý. Ngày 13/7/2020, TAND tỉnh Long An có Bản án số 23/2020/HS-ST tuyên bị cáo Trần Quang Dũng 18 năm tù.

Cáo trạng xác định, đây là vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” do Phương Hùng Dũng (Giám đốc Công ty Việt Trung), Phạm Hùng Cường, Trần Quang Dũng thực hiện, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, chiếm đoạt gần 2.000 tấn thức ăn nuôi cá (trị giá 23,5 tỷ đồng) của Công ty CJ Vina Agri và Công ty C.P Việt Nam. Trong đó, Trần Quang Dũng đã làm giả chứng thư theo yêu cầu của Phương Hùng Dũng và hai bên thỏa thuận chi tiền cho Trần Quang Dũng khoảng 10% trên trị giá hàng hóa mà Công ty Việt Trung chiếm đoạt được của Công ty CJ Vina Agri và Công ty C.P Việt Nam. Sau đó, Trần Quang Dũng yêu cầu Phạm Hùng Cường đứng tên mở tài khoản tại Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) - Chi nhánh Sài Gòn và được ngân hàng cấp 04 bản “Giấy xác nhận số dư”; Trần Quang Dũng đã sử dụng tác động hóa học và cơ học tẩy hết phần nội dung, chỉ giữ lại Logo, viền chỉ xanh ở mép, chữ ký, dấu tên (lãnh đạo, kế toán) và con dấu Ngân hàng ABBank - Chi nhánh Sài Gòn để in 02 chứng thư bảo lãnh thanh toán giả nêu trên. Trên cơ sở đó, đã giúp sức cho Phương Hùng Dũng lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Công ty CJ Vina Agri và Công ty C.P Việt Nam. Trần Quang Dũng đã nhận được số tiền 550 triệu đồng từ Phương Hùng Dũng, được chuyển vào tài khoản đứng tên Trần Quang Dũng mở tại Ngân hàng ACB - Chi nhánh Bình Thạnh. Do đó, Trần Quang Dũng phải chịu trách nhiệm hình sự về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với vai trò đồng phạm và tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Hồng Phan

Nhận xét

Nội quy: Nhận xét có tối thiểu 3 ký tự.

0 nhận xét

Bài viết cùng chuyên mục

Bản án thích đáng cho hai kẻ lừa đảo

Ngày 12/8, TAND tỉnh TT-Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Hoàng Thanh Sang (SN 2000) và Nguyễn Minh Vũ (SN 1990), cùng trú tại tỉnh Quảng Trị về 03 tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền”, “Sử dụng mạng ...

TANDTC yêu cầu mỗi đơn vị Tòa án phải tổ chức ít nhất 03 phiên tòa trực tuyến trong năm thi đua 2022

TANDTC vừa có văn bản hỏa tốc gửi Chánh án các TAND cấp cao, Chánh án các TAND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị tăng cường tổ chức xét xử phiên tòa trực tuyến.

Thực tiễn và kiến nghị hoàn thiện trong giải quyết quyền, nghĩa vụ của vợ chồng đối với người thứ ba khi ly hôn

Giải quyết nghĩa vụ tài sản của vợ chồng đối với người thứ ba khi ly hôn là vấn đề phức tạp. Thực tiễn xét xử cho thấy, chưa có sự thống nhất trong việc áp dụng pháp luật về quyền tài sản của vợ ...

Quy định của pháp luật về áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời và mức đóng tiền bảo đảm?

Hỏi: Quá trình khởi kiện tại Tòa án, biện pháp khẩn cấp tạm thời (BPKCTT) là một công cụ mà các bên tranh chấp được sử dụng để bảo vệ các quyền và lợi ích của mình một cách tạm thời cho đến khi vụ ...

Hoãn phiên toà xét xử vụ giám đốc “Huỷ hoại tài sản” người khác

Sáng ngày 10/8, TAND TP.HCM đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Đặng Thành Tập về tội “Hủy hoại tài sản”. Tuy nhiên, HĐXX đã quyết định hoãn phiên toà.

Giám đốc công ty vận tải thuê xe ô tô rồi đem cầm cố, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Thành lập doanh nghiệp kinh doanh vận tải và sử dụng tư cách pháp nhân làm mọi người tin tưởng cho thuê nhiều xe ô tô có trị giá cao. Sau đó, y đem cầm cố các xe này lấy tiền trả cho các chủ ...

TANDCC tại Đà Nẵng xét xử 12 vụ án bằng hình thức trực tuyến

Trong hai ngày 8-9/8, TANDCC tại Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử phúc thẩm bằng hình thức trực tuyến 12 vụ án xảy ra trên địa bàn tỉnh TT-Huế. Trong đó có 10 vụ án hình sự, 01 vụ án hành chính và 01 ...

Trả hồ sơ đề nghị điều tra bổ sung vụ Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm

Ngày 09/08, TAND TPHCM đã có quyết định trả hồ sơ đề nghị VKSND TPHCM điều tra bổ sung vụ Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm.

Khi nào có thể mời người bào chữa tham gia vụ án hình sự và thủ tục thực hiện?

Hỏi: Xin cho biết người bị buộc tội có thể mời người bào chữa tham gia vụ án hình sự từ khi nào và thủ tục mời ra sao?

Tuyên án tử hình đối tượng mua bán “hàng trắng”

Ngày 5/8, TAND TPHCM đã mở phiên sơ thẩm và tuyên phạt Lê Văn Thanh (SN 1978, ngụ tại quận 4) tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma tuý”.