Sự kiện nổi bật
giá xăng
nắng nóng
năng lượng tái tạo
Abe Shinzo
nghi phạm bắn shinzo abe
Tìm kiếm

Giang hồ cho vay lãi nặng núp bóng doanh nghiệp

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM ngày 30/1 bắt hơn 20 người trong hai băng giang hồ do Lê Ngọc Châu (36 tuổi, quê Hải Phòng) và Phùng Anh Tuấn (37 tuổi, ngụ Nam Định) cầm đầu về hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Những nghi can đều là người miền Bắc, vào Sài Gòn hoạt động từ năm 2016. Sau thời gian dài theo dõi, hơn tháng trước, nhiều trinh sát ập vào kiểm tra cửa hàng cho thuê xe, cầm đồ trên đường Ba Tháng Hai (quận 10) do Châu làm giám đốc. Gần 100 hồ sơ cho thuê xe, nhiều công cụ hỗ trợ, hung khí... bị thu giữ.
 
 
Châu (bên trái) và một trong những đàn em thân tín. Ảnh: Công an cung cấp,
 
Cảnh sát xác định, khách thuê xe của Châu thực chất là vay nợ với lãi suất từ 20 đến 30% mỗi tháng. Châu che đậy chuyện vay tiền bằng hợp đồng thuê xe; giữ CMND, hộ khẩu... con nợ để làm tin.
 
Đến ngày đóng lãi, người vay tiền đến cửa hàng này thanh toán. Nếu không đúng hẹn, nhóm đàn em xăm trổ của Châu kéo đến nhà con nợ khủng bố. Hồi tháng 4/2016, bà Trương ngụ quận 6 không có tiền đóng lãi nên lánh mặt. Bốn thanh niên lùng xục, tìm được bà ở quận 7 liền đưa về trụ sở công ty đánh đập, buộc viết giấy nợ với số tiền lớn hơn.
 
"Băng nhóm này thành lập công ty để che giấu hoạt động tín dụng đen. Hồ sơ thu giữ ở đây thể hiện số tiền gốc là hơn 500 triệu đồng nhưng mỗi tháng các đối tượng thu được khoảng 150 triệu đồng", một cán bộ điều tra cho biết.
 
Tương tự, ba chi nhánh kinh doanh điện thoại, laptop ở quận 8, 9 và Bình Thạnh cũng bị kiểm tra, thu giữ nhiều hồ sơ mua trả góp. Làm việc với cảnh sát, người mua thừa nhận thực chất họ vay tiền của các cửa hàng này, lãi suất 20-30% mỗi tháng.
 
"Hai băng giang hồ đều có sẵn kịch bản để đối phó với các con nợ khó đòi. Bước đầu chúng sẽ dùng mắm tôm, nước thải, sơn... để khủng bố tinh thần con nợ, hoặc đánh đập để thu tiền bằng được", cán bộ điều tra nói.
 
Theo thiếu tướng Phan Anh Minh (Phó giám đốc Công an TP HCM), trên địa bàn hiện có hơn 800 người hoạt động cho vay trái pháp luật và vi phạm lãi suất. Trong đó hơn 2/3 là người các tỉnh phía Bắc, có nhân thân xấu, đang bị điều tra, truy nã.
 
Tính đến cuối năm 2018, các lực lượng đã lập biên bản 320 người nhưng hầu hết chỉ có thể xử phạt hành chính về những vi phạm không đáng kể như không đăng ký tạm trú, gây mất trật tự công cộng... Chỉ ít băng nhóm gây án hình sự bị khởi tố, tạm giam.
 
Tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
 
1. Người nào trong giao dịch dân sự mà cho vay với lãi suất gấp 5 lần trở lên của mức lãi suất cao nhất quy định trong BLDS, thu lợi bất chính từ 30 triệu đến dưới 100 triệu đồng; hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này; hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 50 triệu đến 200 triệu đồng; hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm.
 
2. Phạm tội mà thu lợi bất chính 100 triệu đồng trở lên bị phạt tiền từ 200 triệu đến một tỷ đồng, hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.
 
3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 30 triệu đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một đến 5 năm.

Quốc Thắng

Nhận xét

Nội quy: Nhận xét có tối thiểu 3 ký tự.

0 nhận xét

Bài viết cùng chuyên mục

Vụ người chết vẫn ký giấy ủy quyền: Ông Khương từng bị đề nghị truy tố vì công chứng trái quy định

Vào năm 2012, ông Trần Đình Khương bị đề nghị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Ông Khương chính là người thực hiện chứng thực các giấy ủy quyền mà Sở Tư pháp tỉnh Đồng ...

Thông tin mới vụ Giám đốc Agribank (Chi nhánh Bình Phước) bị tố cáo: Sắp công bố kết quả xác minh đối với ông Nguyễn Anh Đức

Liên quan đến vụ ông Nguyễn Anh Đức, Giám đốc Agribank - Chi nhánh Bình Phước bị tố cáo có nhiều dấu hiệu sai phạm, ngày 07/11, trao đổi với phóng viên, ông Phạm Trung Kiên, Phó Trưởng Văn phòng Đại diện khu vực ...

Vụ người chết vẫn ký giấy ủy quyền: Xác định nhiều vi phạm của Văn phòng Công chứng Trần Đình Khương

Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai đã chỉ ra hàng loạt vi phạm của Văn phòng Công chứng Trần Đình Khương đồng thời cho biết sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Đồng Nai: Người chết vẫn ký giấy ủy quyền

Hàng loạt giấy ủy quyền có dấu hiệu giả mạo chữ ký, được chứng thực bởi Văn phòng Công chứng Trần Đình Khương (huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai). Thậm chí, có giấy ủy quyền có chữ ký của người đã chết từ 13 năm ...

Khổ sở 20 năm đòi tiền bồi thường đất bị thu hồi xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm

Hơn 20 năm nhà nước thu hồi đất để xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm, UBND quận 2 (nay là TP Thủ Đức) đã có quyết định bồi thường, thế nhưng Ban bồi thường giải phóng mặt bằng không chi trả tiền ...

Quận Cầu Giấy: Cần kiên quyết cưỡng chế hàng loạt công trình xây dựng vi phạm tại phường Yên Hòa

Mặc dù Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và UBND TP Hà Nội có văn bản chỉ đạo xử lý nhưng đến nay hàng loạt công trình xây dựng không phép, xây dựng trên đất nông nghiệp tại hẻm 41/184 Hoa Bằng, phường Yên ...

TPHCM: Công bố danh sách các cơ sở karaoke, vũ trường, quán bar bị đình chỉ và tạm đình chỉ hoạt động

Thông tin từ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TPHCM vừa công bố danh sách các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, quán bar trên địa bàn bị đình chỉ, tạm đình chỉ hoạt động do vi phạm an toàn PCCC và ...

Đồng Nai: Phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh thiết bị PCCC vi phạm

Mới đây, Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Đồng Nai đã phát hiện cả 4 cơ sở kinh doanh các thiết bị phòng cháy chữa cháy trên địa bàn TP Biên Hoà có dấu hiệu vi phạm các quy định trong lĩnh vực kinh doanh ...

Cần Thơ: Nhiều nơi đầy rác khi công tác đấu thầu chưa được làm rõ

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã ban hành văn bản chỉ đạo rà soát công tác đấu thầu thu gom, vận chuyển rác trên địa bàn sau khi có doanh nghiệp kiến nghị. Tuy nhiên, đến nay các quận, huyện vẫn chưa thực hiện ...

Cần Thơ: Công ty CP Dịch vụ và Đầu tư Đất Xanh Miền Tây bị “tuýt còi” vì quảng cáo sai sự thật

Ngày 29/9, ông Mai Như Toàn - Giám đốc Sở Xây dựng TP Cần Thơ cho biết đã có văn bản yêu cầu Công ty CP Dịch vụ và Đầu tư Đất Xanh Miền Tây chấm dứt tình trạng quảng cáo sai quy định liên ...