Sự kiện nổi bật
giá xăng
nắng nóng
năng lượng tái tạo
Abe Shinzo
nghi phạm bắn shinzo abe
Tìm kiếm

Đứng tên 'công ty ma' mua hàng nghìn hóa đơn khống

Các nghi phạm khai nhận đã bán trái phép hóa đơn GTGT với giá 1% trên 1 tỷ tiền hàng (chưa thuế) với số lượng khoảng 2.500 hóa đơn GTGT tương đương 1.200 tỷ đồng.

Cơ quan an ninh điều tra Công an TP Hải Phòng vừa ra quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trương Văn Nhu (64 tuổi, ở thôn Dưỡng Phú, xã An Hòa, huyện An Dương, TP Hải Phòng), Chung Mỹ Thủy (42 tuổi, ở phường Lạc Viên, Ngô Quyền, Hải Phòng) và Nguyễn Thị Thanh Huyền (45 tuổi, ở Ngô Quyền, Hải Phòng) để tiếp tục điều tra về hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.
 
Trước đó, đầu tháng 9/2018, cơ quan công an nhận được đơn tố giác của quần chúng về một số người có dấu hiệu hoạt động mua bán trái phép hóa đơn GTGT.
 
Qua điều tra, xác minh, cơ quan điều tra xác định, Trương Văn Nhu là kẻ cầm đầu đường dây. Anh ta có quan hệ thân thiết với Chung Mỹ Thủy và Nguyễn Thị Thanh Huyền đều là nhân viên kế toán của một số doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
 
Từ năm 2009 đến nay, Nhu đã thành lập và mua lại 19 công ty có đăng ký trụ sở trên địa bàn Hải Phòng để thực hiện hành vi mua bán hóa đơn GTGT. Khám xét nơi ở và làm việc của Nhu cùng đồng bọn, cơ quan điều tra thu giữ nhiều con dấu, chức danh Giám đốc của 7 công ty ma, 2 máy tính xách tay lưu trữ dữ liệu và nhiều hóa đơn chứng từ liên quan.
 
Tại cơ quan điều tra, bước đầu, các nghi phạm khai nhận, dưới sự chỉ đạo của Nhu, Huyền và Thủy đã giúp sức viết hóa đơn, ghi khống nội dung hàng hóa, dịch vụ, soạn hợp đồng, lập báo cáo thuế, giao dịch ngân hàng,... Bằng những việc làm trên, họ đã bán trái phép hóa đơn GTGT với giá 1% trên 1 tỷ tiền hàng (chưa thuế) với số lượng khoảng 2.500 hóa đơn GTGT tương đương 1.200 tỷ đồng.
 
Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Vũ Ba

Nhận xét

Nội quy: Nhận xét có tối thiểu 3 ký tự.

0 nhận xét

Bài viết cùng chuyên mục

Vụ người chết vẫn ký giấy ủy quyền: Ông Khương từng bị đề nghị truy tố vì công chứng trái quy định

Vào năm 2012, ông Trần Đình Khương bị đề nghị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Ông Khương chính là người thực hiện chứng thực các giấy ủy quyền mà Sở Tư pháp tỉnh Đồng ...

Thông tin mới vụ Giám đốc Agribank (Chi nhánh Bình Phước) bị tố cáo: Sắp công bố kết quả xác minh đối với ông Nguyễn Anh Đức

Liên quan đến vụ ông Nguyễn Anh Đức, Giám đốc Agribank - Chi nhánh Bình Phước bị tố cáo có nhiều dấu hiệu sai phạm, ngày 07/11, trao đổi với phóng viên, ông Phạm Trung Kiên, Phó Trưởng Văn phòng Đại diện khu vực ...

Vụ người chết vẫn ký giấy ủy quyền: Xác định nhiều vi phạm của Văn phòng Công chứng Trần Đình Khương

Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai đã chỉ ra hàng loạt vi phạm của Văn phòng Công chứng Trần Đình Khương đồng thời cho biết sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Đồng Nai: Người chết vẫn ký giấy ủy quyền

Hàng loạt giấy ủy quyền có dấu hiệu giả mạo chữ ký, được chứng thực bởi Văn phòng Công chứng Trần Đình Khương (huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai). Thậm chí, có giấy ủy quyền có chữ ký của người đã chết từ 13 năm ...

Khổ sở 20 năm đòi tiền bồi thường đất bị thu hồi xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm

Hơn 20 năm nhà nước thu hồi đất để xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm, UBND quận 2 (nay là TP Thủ Đức) đã có quyết định bồi thường, thế nhưng Ban bồi thường giải phóng mặt bằng không chi trả tiền ...

Quận Cầu Giấy: Cần kiên quyết cưỡng chế hàng loạt công trình xây dựng vi phạm tại phường Yên Hòa

Mặc dù Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và UBND TP Hà Nội có văn bản chỉ đạo xử lý nhưng đến nay hàng loạt công trình xây dựng không phép, xây dựng trên đất nông nghiệp tại hẻm 41/184 Hoa Bằng, phường Yên ...

TPHCM: Công bố danh sách các cơ sở karaoke, vũ trường, quán bar bị đình chỉ và tạm đình chỉ hoạt động

Thông tin từ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TPHCM vừa công bố danh sách các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, quán bar trên địa bàn bị đình chỉ, tạm đình chỉ hoạt động do vi phạm an toàn PCCC và ...

Đồng Nai: Phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh thiết bị PCCC vi phạm

Mới đây, Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Đồng Nai đã phát hiện cả 4 cơ sở kinh doanh các thiết bị phòng cháy chữa cháy trên địa bàn TP Biên Hoà có dấu hiệu vi phạm các quy định trong lĩnh vực kinh doanh ...

Cần Thơ: Nhiều nơi đầy rác khi công tác đấu thầu chưa được làm rõ

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã ban hành văn bản chỉ đạo rà soát công tác đấu thầu thu gom, vận chuyển rác trên địa bàn sau khi có doanh nghiệp kiến nghị. Tuy nhiên, đến nay các quận, huyện vẫn chưa thực hiện ...

Cần Thơ: Công ty CP Dịch vụ và Đầu tư Đất Xanh Miền Tây bị “tuýt còi” vì quảng cáo sai sự thật

Ngày 29/9, ông Mai Như Toàn - Giám đốc Sở Xây dựng TP Cần Thơ cho biết đã có văn bản yêu cầu Công ty CP Dịch vụ và Đầu tư Đất Xanh Miền Tây chấm dứt tình trạng quảng cáo sai quy định liên ...