Sự kiện nổi bật
giá xăng
bóng đá
năng lượng tái tạo
lịch nghỉ Tết Nguyên đán
Tết Nguyên đán
AFF cup
Tìm kiếm

Đề nghị truy tố cán bộ ngân quỹ ngân hàng HSBC Việt Nam “thụt két” gần 5 tỷ đồng

Lợi dụng sự lỏng lẻo trong công tác quản lý, trưởng bộ phận ngân quỹ một phòng giao dịch của ngân hàng HSBC Việt Nam đã chiếm đoạt gần 5 tỷ đồng.

Ngày 16/7, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho hay, đơn vị này vừa hoàn tất điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Hồ Thị Cẩm Loan (SN 1983, ngụ quận Gò Vấp) tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Ngân hàng quản lý lỏng lẻo để cán bộ chiếm đoạt hàng tỷ đồng
 
Theo điều tra, Hồ Thị Cẩm Loan được tuyển dụng vào làm việc tại Ngân hàng TNHH MTV HSBC Việt Nam (HSBC Việt Nam) từ tháng 7/2008. Đến năm 2013, Loan được nhà băng này bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng bộ phận ngân quỹ của phòng giao dịch Cộng Hoà, quận Tân Bình, TP.HCM.
 
Nhiệm vụ của Loan hằng ngày là phụ trách toàn bộ công tác bảo quản tiền mặt, quản lý thu – chi, chứng từ thu – chi của phòng giao dịch Cộng Hoà. Bằng thủ đoạn như nâng khống số lượng tiền rách, lấy tiền từ các bó tiền đã niêm phong, kê khai tồn quỹ trên sổ quỹ thấp hơn tồn quỹ thực tế báo cáo về hội sở để chiếm đoạt tiền chênh lệch… giai đoạn từ tháng 9/2013 đến tháng 5/2015, Loan đã chiếm đoạt của phòng giao dịch Cộng Hoà - HSBC Việt Nam số tiền 4,887 tỷ đồng.
 
Khi sự việc thất thoát ngân quỹ được HSBC Việt Nam phát hiện, Loan cho biết đã đưa 5 tỷ đồng cho bà T. (ngụ quận 12), người từng làm tạp vụ tại hội sở HSBC Việt Nam, mượn để giải quyết việc gia đình.
 
Tuy nhiên, bà T. khai nhận trước ngày 26/5/2015 Loan có gặp bà và nói rằng đã lấy tiền của phòng giao dịch Cộng Hoà nhưng chưa kịp trả nên nhờ bà ký tên vào giấy vay tiền để trình ban giám đốc phòng giao dịch nhằm kéo dài thời gian. Do tin tưởng Loan, bà T. đồng ý ký vào giấy vay tiền do Loan viết sẵn nhưng thực chất bà không hề vay tiền.
 
Làm việc tại cơ quan điều tra, Loan thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như trên và cho biết số tiền chiếm đoạt được của ngân hàng đã sử dụng chi tiêu cá nhân. Loan và gia đình khắc phục hậu quả khi đã nộp lại cho HSBC Việt Nam gần 1,3 tỷ đồng, số tiền 3,6 tỷ đồng còn lại đến nay không còn khả năng hoàn trả.

Phương Anh Linh

Nhận xét

Nội quy: Nhận xét có tối thiểu 3 ký tự.

0 nhận xét

Bài viết cùng chuyên mục

Bắt giữ kịp thời nhóm 46 thanh thiếu niên mang hung khí đi đánh nhau

Một nhóm gồm hàng chục thanh thiếu niên tụ tập và mang hung khí chuẩn bị đi đánh nhau với một nhóm khác thì bị lực lượng Công an phường An Hòa, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang phát hiện bắt giữ.

Tìm người bị hại liên quan đến vụ án “Mua bán người” và “Tổ chức nhập cảnh trái phép”

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu vừa thông báo tìm bị hại liên quan đến vụ án hình sự “Mua bán người”, “Mua bán người dưới 16 tuổi” và “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép” xảy ra ...

TPHCM: Khởi tố 4 đối tượng trong nhóm “đi bão” mùng 1 Tết

Công an Quận 10, TPHCM đã khởi tố 4 đối tượng trong nhóm “đi bão” sáng mùng 1 Tết Nguyên đán. 4 đối tượng này được xác định là thành viên tích cực trong nhóm 33 đối tượng bị Tổ Phòng chống đua xe trái ...

Đối tượng giao cấu với trẻ em ra đầu thú sau hơn 4 năm trốn truy nã

Ngày 28/01, Cơ quan THAHS Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa tiếp nhận đối tượng Nguyễn Hoàng Dũng (sinh năm 1989, ngụ ấp Phú Tâm, xã An Phú, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang), ra đầu thú.

Vác dao bầu hỗn chiến tại đám cưới

Mâu thuẫn xảy ra khi nhóm thanh niên ở Thanh Hóa tới đám cưới thuộc địa bàn xã khác chơi, một đối tượng đã vác 2 dao bầu tham gia hỗn chiến khiến nhiều người khiếp vía.

Chứng minh nhân dân được sử dụng đến thời điểm nào?

Theo dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi), Bộ Công an đề xuất chứng minh nhân dân còn thời hạn sử dụng đã được cấp trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì được sử dụng đến hết 31/12/2024.

Tuấn Saker mang ma túy từ Hà Nội lên Sa Pa để bay lắc

Công an thị xã Sa Pa (tỉnh Lào Cai) cho biết vừa bắt giữ Trương Ngọc Hà Tuấn (38 tuổi, ở quận Cầu Giấy, Hà Nội, tức Tuấn Saker) để điều tra về hành vi "tàng trữ trái phép chất ma túy".

Bạc Liêu: Thưởng nóng 20 triệu đồng cho Ban chuyên án phá vụ giết người, cướp tài sản

Chiều ngày 20/01, Công an tỉnh Bạc Liêu tổ chức trao thưởng nóng cho Ban chuyên án điều tra khám phá vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra trên địa bàn xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải.

Kiên Giang: Giảm án tha tù và tặng quà cho phạm nhân dịp Tết Quý Mão

Sáng ngày 20/1 (nhằm 29 Tết), Trại tạm giam Công an tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ công bố quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù và tha tù trước thời hạn cho phạm nhân đợt Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. ...

Khởi tố 8 đối tượng về tội “Nhận hối lộ” tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 17-01D

Ngày 19/01/2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam 08 đối tượng, trong đó có Lưu Quang Hải, Giám đốc Trung tâm đăng ...