Sự kiện nổi bật
giá xăng
nắng nóng
năng lượng tái tạo
bệnh đậu mùa
Tìm kiếm

Đề nghị truy tố cán bộ ngân quỹ ngân hàng HSBC Việt Nam “thụt két” gần 5 tỷ đồng

Lợi dụng sự lỏng lẻo trong công tác quản lý, trưởng bộ phận ngân quỹ một phòng giao dịch của ngân hàng HSBC Việt Nam đã chiếm đoạt gần 5 tỷ đồng.

Ngày 16/7, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho hay, đơn vị này vừa hoàn tất điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Hồ Thị Cẩm Loan (SN 1983, ngụ quận Gò Vấp) tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Ngân hàng quản lý lỏng lẻo để cán bộ chiếm đoạt hàng tỷ đồng
 
Theo điều tra, Hồ Thị Cẩm Loan được tuyển dụng vào làm việc tại Ngân hàng TNHH MTV HSBC Việt Nam (HSBC Việt Nam) từ tháng 7/2008. Đến năm 2013, Loan được nhà băng này bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng bộ phận ngân quỹ của phòng giao dịch Cộng Hoà, quận Tân Bình, TP.HCM.
 
Nhiệm vụ của Loan hằng ngày là phụ trách toàn bộ công tác bảo quản tiền mặt, quản lý thu – chi, chứng từ thu – chi của phòng giao dịch Cộng Hoà. Bằng thủ đoạn như nâng khống số lượng tiền rách, lấy tiền từ các bó tiền đã niêm phong, kê khai tồn quỹ trên sổ quỹ thấp hơn tồn quỹ thực tế báo cáo về hội sở để chiếm đoạt tiền chênh lệch… giai đoạn từ tháng 9/2013 đến tháng 5/2015, Loan đã chiếm đoạt của phòng giao dịch Cộng Hoà - HSBC Việt Nam số tiền 4,887 tỷ đồng.
 
Khi sự việc thất thoát ngân quỹ được HSBC Việt Nam phát hiện, Loan cho biết đã đưa 5 tỷ đồng cho bà T. (ngụ quận 12), người từng làm tạp vụ tại hội sở HSBC Việt Nam, mượn để giải quyết việc gia đình.
 
Tuy nhiên, bà T. khai nhận trước ngày 26/5/2015 Loan có gặp bà và nói rằng đã lấy tiền của phòng giao dịch Cộng Hoà nhưng chưa kịp trả nên nhờ bà ký tên vào giấy vay tiền để trình ban giám đốc phòng giao dịch nhằm kéo dài thời gian. Do tin tưởng Loan, bà T. đồng ý ký vào giấy vay tiền do Loan viết sẵn nhưng thực chất bà không hề vay tiền.
 
Làm việc tại cơ quan điều tra, Loan thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như trên và cho biết số tiền chiếm đoạt được của ngân hàng đã sử dụng chi tiêu cá nhân. Loan và gia đình khắc phục hậu quả khi đã nộp lại cho HSBC Việt Nam gần 1,3 tỷ đồng, số tiền 3,6 tỷ đồng còn lại đến nay không còn khả năng hoàn trả.

Phương Anh Linh

Nhận xét

Nội quy: Nhận xét có tối thiểu 3 ký tự.

0 nhận xét

Bài viết cùng chuyên mục

Hà Nội: Kiên quyết xử lý tình trạng tái lấn chiếm tại Dự án Khu đô thị mới Dịch Vọng

UBND TP Hà Nội vừa có văn bản đôn đốc thực hiện công tác giải phóng mặt bằng tại Dự án KĐTM Dịch Vọng, quận Cầu Giấy trong đó nhấn mạnh chủ đầu tư chủ động phối hợp với UBND quận Cầu Giấy có phương ...

Hàng loạt sai phạm tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng

Ngày 29/6, Thanh tra TP Đà Nẵng công bố quyết định thanh tra việc mua sắm trang thiết bị y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm phục vụ phòng chống dịch tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Đà Nẵng.

Tòa cấp phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo của Công ty Thiên Lộc

Công ty Thiên Lộc có đủ điều kiện kinh doanh bất động sản. Hợp đồng chuyển nhượng là đúng quy định. Việc các bên có thỏa thuận về chi phí lãi suất, thời gian chuộc lại khu đất là nhằm đảm bảo việc thực hiện ...

TP HCM: Thành con nợ vì đứng thay giấy tờ đất cho cán bộ OCB- CN Tân Bình

Vì tin lời, anh H. nhận đứng tên chủ quyền thửa đất trồng lúa, thay làm thủ tục vay vốn và thế chấp sổ đỏ cho ngân hàng. Hậu quả, anh H. trở thành đối tượng nợ xấu ngân hàng và nguy cơ bị cưỡng ...

Thu giữ 6.500 gói thuốc lá không rõ nguồn gốc

Ngày 27/6, Thượng tá Hoàng Liên Sơn – Phó Trưởng Công an TP.Huế (tỉnh TT-Huế) cho biết, đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ một xe ô tô chở 6.500 gói thuốc lá Jet nhập lậu.

Cà Mau: Những trái khoáy ở bến đò Cua Chệch Hậu

Bến đò khách Cua Chệch Hậu có từ lâu và do UBND xã quản lý khai thác thông qua việc đấu thầu, mỗi năm thu về hơn 1 tỷ đồng. Thế nhưng, Chủ tịch UBND xã tự ý cho phép một cá nhân lập bến ...

Phản hồi bài “TP HCM: Cần giải quyết thấu tình đạt lý cho dân”: Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã vào cuộc

Công lý-Xã hội số ra ngày 31/5/2022 có bài “TP HCM: Cần giải quyết thấu tình đạt lý cho dân”, phản ánh việc Giám đốc Sở TN&MT có văn bản tham mưu thu hồi sổ đỏ và quyết định chuyển mục đích sử dụng đất ...

Tiền Giang: Chuyển cơ quan Công an 1 vụ buôn bán phân bón giả có dấu hiệu tội phạm

Ngày 15/6/2022, Đội Quản lý thị trường số 5, Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang vừa chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc buôn bán phân bón giả về giá trị sử dụng, công dụng cho Công an huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền ...

Bình Dương: Bắt được đối tượng chuyên trộm ô tô ở các tỉnh miền Tây khi đang trền đường bỏ chạy.

Tổ CSGT Công an TX Tân Uyên trong lúc làm nhiệm vụ thì nhận được tin báo từ Công an tỉnh Long An đang truy bắt một đối tượng điều khiển xe ô tô đánh cắp đang chạy về TX Tân Uyên. Đối tượng đã ...

Khu 816 Sư Vạn Hạnh, Q.10, TP.HCM: Doanh nghiệp bị ép thuê lại mặt tiền vỉa hè trước mặt bằng kinh doanh

Trong hơn một tuần qua 7 doanh nghiệp thuê lại mặt bằng của Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh tại địa chỉ 816 Sư Vạn Hạnh, phường 12, Q.10 bị ép thuê lại mặt tiền vỉa hè trước mặt bằng kinh doanh của mình, ...

Xem thêm