Sự kiện nổi bật
giá xăng
bóng đá
năng lượng tái tạo
lịch nghỉ Tết Nguyên đán
Tết Nguyên đán
AFF cup
Tìm kiếm

Đại án Hà Văn Thắm và đồng phạm: Một nữ diễn viên vướng vào lao lý

Trong số 4 đối tượng bị VKSNDTC “bổ sung” truy tố trong vụ đại án sai phạm xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank), có Hoàng Thị Hồng Tứ, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty BSC (công ty “sân sau” của ông Hà Văn Thắm - cựu Chủ tịch HĐQT OceanBank).

Hoàng Thị Hồng Tứ từng tốt nghiệp ĐH Sân khấu Điện ảnh, đóng nhiều vai diễn trong các phim truyền hình nổi tiếng như Trăng lạnh, Nắng trong mắt bão, Đầm lầy bạc

Khi sự nghiệp đang nở rộ, Tứ được ông Thắm tuyển dụng vào ngân hàng với công việc hành hành chính, văn phòng, giúp việc cho HĐQT. Năm 2008, ông Thắm thành lập Công ty BSC và nhiều lần thay đổi đăng ký kinh doanh.

Trước đó, Tứ có mặt tại Tòa với tư cách người có liên quan

Ngày 16/12/2008, khi công ty BSC thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ ba, Tứ đang là Thư ký HĐQT OceanBank được Thắm cho đứng tên làm Chủ tịch HĐQT công ty này. Tứ không góp vốn, không điều hành và không hưởng lương của BSC. Ngoài ra, từ khi Tứ đứng tên làm chủ tịch HĐQT đến khi Phạm Hoàng Giang được bổ nhiệm làm TGĐ, Công ty BSC không có hoạt động gì.

Cuối năm 2008, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) ký thỏa thuận với OceanBank và trở thành cổ đông, đối tác chiến lược với việc góp 20% vốn điều lệ. Nguyễn Xuân Sơn, khi đó là tổng giám đốc Công ty Tài chính Dầu khí Việt Nam (PVFC) được PVN giới thiệu cử làm thành viên HĐQT kiêm TGĐ OceanBank.

Đầu năm 2009, Thắm bàn với Sơn về việc huy động vốn cho OceanBank. Sơn đã chủ động đề nghị Thắm cần chi thêm khoản chăm sóc khách hàng ngoài lãi suất tiền gửi quy định trong hợp đồng. Do OceanBank mới chuyển đổi từ ngân hàng nông thôn có quy mô nhỏ, khó cạnh trạnh, Thắm tính toán mức chi thêm này trên dưới 1% nên chấp nhận đề nghị của Sơn.

Để có tiền chăm sóc khách hàng, Thắm đã quyết định sử dụng công ty sân sau BSC thực hiện việc ký các hợp đồng làm dịch vụ đối với khách hàng có nhu cầu vay vốn của OceanBank.

Công ty BSC ký hợp đồng dịch vụ trong các lĩnh vực thẩm định giá bất động sản, đấu giá tài sản, đại lý bảo hiểm, mua bán kỳ hạn bất động sản, cầm đồ, môi giới, đại diện thương mại... Thắm còn chỉ đạo cấp dưới Nguyễn Văn Hoàn (phó tổng giám đốc OceanBank) phụ trách tín dụng triển khai, thực hiện việc ký hợp đồng dịch vụ tại các khối nghiệp vụ thuộc hội sở và Chi nhánh. Số tiền thu về sẽ được chuyển vào tài khoản của BSC và giao cho Lê Thị Minh Nguyệt (Phó TGĐ OceanBank) thực hiện việc chi tiền chăm sóc khách hàng theo yêu cầu của Sơn.

Từ 22/5/2009 - 31/1/2012, BSC đã ký 721 hợp đồng dịch vụ khống, 80 hợp đồng mua bán tài sản có kỳ hạn để thu phí được tổng số tiền gần 69 tỷ đồng. Trong đó, Tứ đã ký 98 hợp đồng dịch vụ, thu số tiền hơn 14 tỷ đồng. Các hợp đồng này đã được khách hàng ký trước và trên hợp đồng ghi Tứ là người đại diện công ty nên bị can phải ký để hoàn thiện.

Ngoài ra, Tứ đã 3 lần nhận tổng số hơn 6,6 tỷ đồng của BSC chi theo chỉ đạo của Lê Thị Minh Nguyệt (TGĐ OceanBank) để chuyển cho Nguyễn Xuân Sơn. Bà Tứ đã đưa cho Sơn tại phòng làm việc ở 18 Láng Hạ nhưng không biết là tiền gì, bản thân không được hưởng lợi.

Cơ quan công tố cáo buộc, việc Tứ với cương vị là Chủ tịch HĐQT đã giúp sức cho Hà Văn Thắm sử dụng công ty để thu phí, lấy tiền chi theo yêu cầu của Sơn. Đồng thời, việc Tứ ký trực tiếp 98 hợp đồng, thu tiền dể Thắm sử dụng chi cho Sơn và bị chiếm đoạt.

Hành vi của bà Tứ bị cáo buộc là đồng phạm với ông Sơn, Thắm lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, cơ quan chức năng cho rằng, Tứ không biết mục đích của việc ký hợp đồng dịch vụ, thu phí và việc sử dụng khoản thu này. Tứ đã thành khẩn khai báo và tích cực hợp tác với cảnh sát. Cơ quan Công an đề nghị xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự khi xét xử cho Tứ.

 

Việt Dũng

Nhận xét

Nội quy: Nhận xét có tối thiểu 3 ký tự.

0 nhận xét

Bài viết cùng chuyên mục

Tìm người bị hại liên quan đến vụ án “Mua bán người” và “Tổ chức nhập cảnh trái phép”

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu vừa thông báo tìm bị hại liên quan đến vụ án hình sự “Mua bán người”, “Mua bán người dưới 16 tuổi” và “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép” xảy ra ...

TPHCM: Khởi tố 4 đối tượng trong nhóm “đi bão” mùng 1 Tết

Công an Quận 10, TPHCM đã khởi tố 4 đối tượng trong nhóm “đi bão” sáng mùng 1 Tết Nguyên đán. 4 đối tượng này được xác định là thành viên tích cực trong nhóm 33 đối tượng bị Tổ Phòng chống đua xe trái ...

Đối tượng giao cấu với trẻ em ra đầu thú sau hơn 4 năm trốn truy nã

Ngày 28/01, Cơ quan THAHS Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa tiếp nhận đối tượng Nguyễn Hoàng Dũng (sinh năm 1989, ngụ ấp Phú Tâm, xã An Phú, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang), ra đầu thú.

Vác dao bầu hỗn chiến tại đám cưới

Mâu thuẫn xảy ra khi nhóm thanh niên ở Thanh Hóa tới đám cưới thuộc địa bàn xã khác chơi, một đối tượng đã vác 2 dao bầu tham gia hỗn chiến khiến nhiều người khiếp vía.

Chứng minh nhân dân được sử dụng đến thời điểm nào?

Theo dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi), Bộ Công an đề xuất chứng minh nhân dân còn thời hạn sử dụng đã được cấp trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì được sử dụng đến hết 31/12/2024.

Tuấn Saker mang ma túy từ Hà Nội lên Sa Pa để bay lắc

Công an thị xã Sa Pa (tỉnh Lào Cai) cho biết vừa bắt giữ Trương Ngọc Hà Tuấn (38 tuổi, ở quận Cầu Giấy, Hà Nội, tức Tuấn Saker) để điều tra về hành vi "tàng trữ trái phép chất ma túy".

Bạc Liêu: Thưởng nóng 20 triệu đồng cho Ban chuyên án phá vụ giết người, cướp tài sản

Chiều ngày 20/01, Công an tỉnh Bạc Liêu tổ chức trao thưởng nóng cho Ban chuyên án điều tra khám phá vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra trên địa bàn xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải.

Kiên Giang: Giảm án tha tù và tặng quà cho phạm nhân dịp Tết Quý Mão

Sáng ngày 20/1 (nhằm 29 Tết), Trại tạm giam Công an tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ công bố quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù và tha tù trước thời hạn cho phạm nhân đợt Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. ...

Khởi tố 8 đối tượng về tội “Nhận hối lộ” tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 17-01D

Ngày 19/01/2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam 08 đối tượng, trong đó có Lưu Quang Hải, Giám đốc Trung tâm đăng ...

Bênh mẹ, con trai bị cha ruột đâm tử vong

Ngày 18/01, Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Lượm (SN 1965, trú tại xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang), để tiếp tục điều tra về hành vi giết người.