Sự kiện nổi bật
giá xăng
bóng đá
năng lượng tái tạo
lịch nghỉ Tết Nguyên đán
Tết Nguyên đán
AFF cup
Tìm kiếm

Xét xử vụ án Alibaba: Thông tin khối tài sản đảm bảo thi hành án bị tạm giữ, phong tỏa

Tài sản cơ quan điều tra giữ và phong tỏa, đảm bảo việc điều tra và thi hành trách nhiệm dân sự trong vụ án cùng các trách nhiệm khác là tiền mặt, vàng và nhiều lô đất trị giá hàng trăm, đến ngàn tỷ đồng.

Theo cáo trạng của VKSND TPHCM, quá trình điều tra cơ quan công an đã thu giữ của các bị cáo và tại trụ sở của Alibaba gồm: tiền mặt khi khám xét là 9.212.515.500 đồng; Tạm giữ 20 thỏi kim loại màu vàng, trọng lượng 7.351,65 gram, kết quả giám định toàn bộ số hợp kim trên không phải là vàng.

Tạm giữ 257 miếng kim loại màu vàng, đã qua giám định chất lượng, có giá trị theo kết quả định giá ngày 18/9/2019 là 645.337.432 đồng; 15 miếng kim loại màu vàng, đã qua giám định chất lượng, có giá trị theo kết quả định giá là 359.438.000 đồng. Cơ quan CSĐT đã tạm giữ tiền trong tài khoản của 49 cá nhân là nhân viên và pháp nhân thuộc Công ty Alibaba, với số tiền tổng cộng là 45.482.183.695 đồng.

Bị cáo Luyện tại tòa.

Có 23 xe ô tô, xe máy do các đối tượng sử dụng, trong đó 4 xe ô tô nhãn hiệu Ford Transit, hiện do Ngân hàng TP Bank quản lý. Còn lại đã được Cơ quan CSĐT tạm giữ, có giá trị theo kết quả định giá là 16.445.004.000 đồng.

Kê biên tổng cộng 652 thửa đất, với tổng diện tích 4.480.697,63 m2; tổng giá trị theo kết quả định giá nhà và đất nêu trên là 1.536.639.841.824 đồng. Tạm giữ tiền đặt cọc thuê nhà trên địa bàn TP HCM của Công ty Alibaba số tiền 1,620 tỷ đồng.

Ngoài số tài sản nêu trên, quá trình thi hành lệnh bắt, khám xét với các bị can, Cơ quan CSĐT còn thu giữ 113 đầu CPU, 171 máy tính xách tay, 1 máy tính bảng và 16 ĐTDĐ do các bị can, nhân viên Công ty Alibaba sử dụng, toàn bộ đã được nhập kho vật chứng để phục vụ xét xử, thi hành án.

Bị hại dự khán qua màn hình tại Tòa.

Ngoài ra, cơ quan Công an còn tạm giữ hồ sơ pháp lý các dự án, bao gồm 41 bộ hồ sơ pháp lý dự án bản chính, trong tổng số 58 dự án đã xác định. Một lượng đặc biệt lớn bản chính hợp đồng thỏa thuận, chuyển nhượng QSDĐ của các pháp nhân chủ đầu tư ký với khách hàng. Nhiều hợp đồng quyền chọn, phụ lục hợp đồng kèm theo.

Cơ quan điều tra cũng giữ lượng đặc biệt lớn hồ sơ chứng từ như phiếu thu, phiếu chi, hồ sơ thuế, hồ sơ chứng từ giao dịch với các ngân hàng; 79 hình dấu của các doanh nghiệp trực thuộc Công ty Alibaba; 652 Giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất, với tổng diện tích được thống kê chi tiết là 4.529.052,53m2 cùng 174,46 hecta đất nông nghiệp tại Dự án Ali Venice, trên địa bàn huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, chưa hoàn tất việc nhận chuyển nhượng.

Văn Kỳ

Nhận xét

Nội quy: Nhận xét có tối thiểu 3 ký tự.

0 nhận xét

Bài viết cùng chuyên mục

Tuyên án vụ đưa và nhận hối lộ ở Cảng hàng không quốc tế Phú Bài

Sau một tuần xét xử, TAND tỉnh TT-Huế đã tuyên án vụ án “Đưa hối lộ” và “Nhận hối lộ” ở Cảng hàng không quốc tế Phú Bài

TAND tỉnh Quảng Ngãi tuyên án đối với nguyên Bí thư Huyện ủy Sơn Tây

Ngày 11/1, sau 6 ngày xét xử và nghị án, HĐXX TAND tỉnh Quảng Ngãi đã tuyên phạt bị cáo Đinh Kà Để (SN: 1958), nguyên Bí Thư Huyện ủy Sơn Tây mức án 3 năm tù về tội “Cố ý làm trái quy ...

Xét xử vụ cố ý làm trái trong đền bù dự án thủy điện Đăkđrinh: Nguyên Bí thư Huyện ủy Sơn Tây hầu tòa

TAND tỉnh Quảng Ngãi mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” trong đền bù Dự án thủy điện Đăkrinh ở huyện Sơn ...

Tù chung thân cho đối tượng vận chuyển ma tuý và súng quân dụng qua biên giới

Ngày 04/01, TAND tỉnh An Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Vanh Liêt (tức Nguyễn Văn Liệt, sinh năm 1998, trú tại huyện Bourei Cholsar, tỉnh Tàkeo, Vương quốc Campuchia) về tội “Vận chuyển trái ...

Ngày 29/12: Tòa tuyên án vụ lừa đảo, rửa tiền xảy ra tại Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba

Sau một thời gian nghị án, sáng ngày 29/12, HĐXX TAND TPHCM tuyên án vụ án lừa đảo, rửa tiền xảy ra tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba (Công ty Alibaba). Đây được coi là vụ án kỷ lục trong lịch sử tố ...

Kiên Giang: Chở hàng hóa trái phép qua biên giới 02 bị cáo lãnh án hơn 10 năm tù

Nhận tiền công của một người đàn ông lạ để chở thiết bị điện máy đã qua sử dụng, trị giá gần 900 triệu đồng từ Campuchia về Việt Nam, Phạm Văn Vủ và Trần Văn Vinh bị công an bắt quả tang.

Tham gia đường dây mua bán hàng chục kg ma tuý, ba đối tượng lãnh án tử hình

Ngày 22/12, TAND TP.HCM đã tuyên phạt các bị cáo Cao Xuân Hoặc (SN 1981, ngụ tại Bình Dương), Nguyễn Tất Thắng và Phạm Văn Hoàng (SN 1993, ngụ tại Vũng Tàu) cùng mức án tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma ...

Vụ Alibaba: Nguyễn Thái Luyện nhận trách nhiệm, xin giảm án cho các bị cáo khác

Sau hơn 2 tuần xét xử, cuối giờ sáng ngày 22/12, các bị cáo nói lời sau cùng trước khi HĐXX vào nghị án.

Cõng nhiều tiền án vẫn tiếp tục mua bán ma tuý

Có 4 tiền án về các tội “Trộm cắp tài sản”, “Cướp tài sản”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” nhưng Ly vẫn tiếp tục thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma tuý.

Chém người để trả thù cho em họ bị đánh

Ngày 20/12, TANDCC tại Đà Nẵng đã mở phiên toà xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Tâm (SN 1992, trú tại tỉnh Gia Lai) 15 năm tù và Nguyễn Thiện Trí (SN 1998, trú tại tỉnh Gia Lai) 9 năm tù về ...