Sự kiện nổi bật
giá xăng
nắng nóng
năng lượng tái tạo
Abe Shinzo
nghi phạm bắn shinzo abe
Tìm kiếm

Xét xử đại án buôn lậu xăng dầu trị giá hàng ngàn tỷ đồng

Hôm nay (25/10), TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên toà sơ thẩm xét xử vụ buôn lậu xăng dầu liên tỉnh “khủng”, do vụ án có số bị cáo đông và nhiều người tham gia nên phiên toà được mở tại Hội trường chính của Trung tâm Hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh Đồng Nai.

Dẫn giải các bị cáo đến phiên tòa

Dự kiến, thời gian phiên toà sơ thẩm kéo dài từ 45-60 ngày. Buổi sáng bắt đầu từ 8 giờ và buổi chiều từ 14 giờ, diễn ra từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. Thành phần xét xử sơ thẩm gồm 2 thẩm phán, 3 hội thẩm nhân dân. Có 74 bị cáo; 53 cá nhân, tổ chức là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan; 81 luật sư và 43 người làm chứng tham gia. Tại hội trường Thư viện Đồng Nai nằm trong Trung tâm Hội nghị sẽ có màn hình để truyền trực tiếp phiên toà cho báo chí và người dân theo dõi.

VKSND tỉnh Đồng Nai truy tố Đào Ngọc Viễn (SN 1968, Giám đốc Công ty TNHH Đại Dương Hải Phòng), Phan Thanh Hữu (SN 1957, Giám đốc Công yy TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh), Nguyễn Mình Đức (SN 1983) cùng 70 đồng phạm về tội “Buôn lậu”.

Liên quan vụ án có Ngô Văn Thụy (SN 1964, nguyên Đội trưởng đội 3 Cục điều tra chống buôn lậu thuộc Tổng cục Hải quan) bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”.

Theo cáo trạng, năm 2019, Đào Ngọc Viễn cùng với Phan Thanh Hữu, Phạm Hùng Cường và Phùng Danh Thoại đã có hành vi cấu kết, bàn bạc và thỏa thuận việc góp vốn buôn bán xăng nhập lậu từ Singapore đưa về Việt Nam tiêu thụ với tổng số tiền là 53,4 tỉ đồng. Trong đó, Viễn góp 60% vốn với số tiền 32,3 tỉ đồng (trong 60% vốn góp của Viễn thì Viễn góp 10%, còn lại Phùng Danh Thoại, Phạm Hùng Cường và đối tượng thường gọi là “Trọng dầu” hiện chưa rõ nhân thân lai lịch góp 50%); Phan Thanh Hữu góp 40% vốn với số tiền 21,1 tỉ đồng.

Đào Ngọc Viễn đã giới thiệu chủ hàng tại Singapore cho Phan Thanh Hữu để Hữu liên hệ mua xăng. Viễn sử dụng 02 tàu biển gồm: tàu Pacific Ocean (trọng tải 3.000 tấn) và tàu Western Sea (trọng tải 5.000 tấn), quốc tịch Panama thuộc sở hữu của Công ty TNHH Đại Dương Hải Phòng (do Đào Ngọc Viễn làm Giảm đốc) vận chuyển xăng bất hợp pháp từ Cảng Vopak, Singapore về đến một trong hai vị trí thuộc vùng biển Việt Nam để giao cho Phan Thanh Hữu. Phan Thanh Hữu chịu trách nhiệm tìm khách hàng để bán xăng nhập lậu, thanh toán trả trước tiền mua xăng cho chủ hàng, quan hệ với các lực lượng chức năng để đưa hối lộ phục vụ cho hoạt động buôn lậu xăng; sử dụng các tàu Nhật Minh 07, 08, 09 của Hữu neo đậu trên Sông Hậu thuộc huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng đi ra đến một trong hai vị trí tọa độ trên đề nhận xăng từ các tàu Pacific Ocean, tàu Western Sea của Viễn vận chuyển vào nội địa để bán.

Hữu sử dụng tàu Nhật Minh 06 neo đậu cố định tại khu vực nhà nuôi yến của Nguyễn Hữu Tứ để làm kho nổi chứa xăng nhập lậu.

Toàn cảnh phiên tòa - Ảnh chụp qua màn hình

Từ đầu tháng 03/2020 đến đầu tháng 02/2021, Đào Ngọc Viễn và đồng phạm đã sử dụng các tàu Pacific Ocean, tàu Western Sea vận chuyển xăng Ron 95 bất hợp pháp từ Singapore đưa về vùng biển Việt Nam giao cho các tàu Nhật Minh 07, 08, 09 của Phan Thanh Hữu vận chuyển vào nội địa bán tổng cộng 197.824.853 lít, có tổng trị giá hàng phạm pháp hơn 2.596 tỷ đồng.

Tổng số tiền mà Đào Ngọc Viễn đã thu lợi bất chính từ việc buôn lậu xăng từ tháng 03/2020 đến tháng 02/2021 là 46,7 tỷ đồng. Ngoài hành vi tham gia buôn lậu xăng với Phan Thanh Hữu nêu trên, Đào Ngọc Viễn và Phạm Hùng Cường còn góp vốn buôn lậu xăng cùng với Nguyễn Minh Đức.

Cả 02 giai đoạn, giai đoạn tham gia buôn lậu xăng cùng với bị can Phan Thanh Hữu tại Vĩnh Long và giai đoạn tham gia buôn lậu xăng cùng với bị can Nguyễn Minh Đức tại Khánh Hoà, Đào Ngọc Viễn, Phạm Hùng Cường và Nguyễn Minh Khoa đã buôn lậu tổng cộng là 203.584.523 lít xăng Ron 95 (trong đó, giai đoạn tham gia buôn lậu xăng cùng với bị can Phan Thanh Hữu tại Vĩnh Long 197.824.853 lít và giai đoạn tham gia buôn lậu xăng cùng với bị can Nguyễn Minh Đức tại Khánh Hòa là 5.759.670 lít), có tổng trị giá hàng phạm pháp hơn 2.690 tỷ đồng.

Kết quả điều tra xác định đối với cả đường dây buôn lậu này, từ tháng 3/2020 đến tháng 2/2021, Hữu cùng các bị can đã vận chuyển 48 chuyến, tổng cộng hơn 200 triệu lít xăng lậu, trị giá gần 2.800 tỷ đồng.

Trong đó, đã tiêu thụ hơn 196 triệu lít, thu lợi hàng trăm tỷ đồng. Tổng số tiền các bị can thu lợi bất chính từ hành vi buôn lậu xăng từ vài trăm triệu đồng đến hàng trăm tỷ đồng.

Ngoài ra, VKS còn truy tố Ngô Văn Thụy, nguyên là Đội trưởng Đội kiểm soát chống buôn lậu Khu vực miền Nam (Đội 3) trực thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu Tổng Cục Hải về tội “Nhận hối lộ” hơn 832 triệu đồng. Đối với bị can Phạm Hùng Cường đã có hành vi góp vốn cùng với bị can Đào Ngọc Viễn và một số đối tượng khác để buôn lậu xăng từ Singapore đưa về Việt Nam tiêu thụ.

Sau khi vụ án bị phát hiện, Cường đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 21/7/2021, CQCSĐT Công an tỉnh Đồng Nai ra Quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Hùng Cường về tội “Buôn lậu”. Ngày 19/08/2021, CQCSĐT Công an tỉnh Đồng Nai ra Quyết định truy nã đối với Phạm Hùng Cường, khi nào bắt được bị can sẽ tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Đối với Phùng Danh Thoại - nguyên Đại tá, Trưởng Phòng Xăng dầu Cục Hậu cần Bộ Tư Lệnh Cảnh sát biển có hành vi góp vốn buôn lậu xăng cùng với các bị can Đào Ngọc Viễn, Phạm Hùng Cường và một số đối tượng khác. Ngày 12/01/2022, CQCSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã có Công văn chuyển hồ sơ tài liệu có liên quan đến hành vi phạm tội của Phùng Danh Thoại cho Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc Phòng để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Ngọc Tú

Nhận xét

Nội quy: Nhận xét có tối thiểu 3 ký tự.

0 nhận xét

Bài viết cùng chuyên mục

TAQS Quân khu và khu vực Quân khu 7 phối hợp tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm

Ngày 01/12, Tòa án quân sự (TAQS) khu vực Quân khu 7 mở phiên tòa xét xử hình sự sơ thẩm đối với vụ án Nguyễn Xuân Nam, bị VKS quân sự khu vực 2 QCPKKQ truy tố về tội "Cố ý gây thương tích” ...

Cựu Giám đốc bệnh viện Mắt TPHCM lãnh án 7 năm tù

Chiều ngày 1/12, sau bốn ngày xét xử, TAND TPHCM đã tuyên án vụ án vi phạm về đấu thầu “Mua sắm thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu năm 2018” xảy ra tại bệnh viện mắt TPHCM.

TPHCM: Đưa nhiều người ngoài danh sách vào tiêm ngừa vắc-xin Covid - 19, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy vào tù

Ngày 01/12, TAND TPHCM tuyên phạt Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1979, nguyên Trưởng Ban tuyên giáo Quận ủy Quận 11) 3 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”; Lê Thị Kim Dung (SN 1989) 2 năm ...

“Siêu trộm” ba lần đột nhập vào cửa hàng máy ảnh trộm tài sản trị giá hơn 800 triệu đồng

Ngày 30/11, TAND TPHCM đã tuyên phạt Trần Minh Quân (SN 1988, TPHCM) 13 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản” và 1 năm tù về tội “Trốn khỏi nơi giam giữ”, tổng hợp Quân phải chịu mức án 14 năm tù.

Cựu Giám đốc bệnh viện Mắt TPHCM bị đề nghị 8-9 năm tù

Theo đại diện VKS, bị cáo Nguyễn Minh Khải, cựu Giám đốc bệnh viện Mắt TPHCM có vai trò chủ mưu, chỉ đạo, đã kéo các bác sĩ giỏi vướng vào vòng lao lý. Các bị cáo còn lại có vai trò đồng phạm giúp ...

Tử hình hai người Nigeria mua bán “cái chết trắng”

Ngày 29/11, TAND TPHCM đã tuyên tử hình Chukwuemeka Confidence Onyiriuka (SN 1988) và Ochie Paul Ejike (SN 1969, cùng quốc tịch Nigeria). Đồng phạm giúp sức là Lỷ Mộc Kíu (SN 1985, ngụ tại Đăk Nông) bị tuyên tù chung thân cùng tội “Mua ...

Thủ kho chiếm đoạt tiền hàng của công ty, bỏ trốn 22 năm vẫn không thoát

Ngày 29/11, TAND TPHCM đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Quý (SN 1973, ngụ tại Quảng Ngãi) 5 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Lấy tiền công ty cho vợ, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn đa quốc gia lãnh án tù về tội tham ô tài sản

Ngày 28/11, TAND TPHCM đã tuyên phạt Soumyodiptha Saha (SN 1988, quốc tịch Ấn Độ - nguyên Phó Tổng Giám đốc tài chính Công ty B9 Beverages Pvt.Ltd) 15 năm tù về tội “Tham ô tài sản”. HĐXX cho rằng bị cáo đã xâm phạm ...

Xét xử nguyên Giám đốc bệnh viện Mắt TPHCM và đồng phạm vi phạm quy định về đấu thầu

Sáng 28/11, TAND TPHCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Minh Khải (SN 1972, nguyên Giám đốc Bệnh Viện Mắt TPHCM) và các đồng phạm vi phạm quy định về đấu thầu. Phiên tòa dự kiến diễn ra từ 28/11 đến ...

Trốn truy nã 18 năm, nữ bị cáo trong đường dây mua bán ma tuý mới lãnh án

Là đồng phạm trong đường dây mua bán ma tuý có 5 thành viên toàn nữ, trong đó có 4/5 là chị em, họ hàng với nhau, sau 18 năm lẫn trốn, nữ bị cáo mới lãnh án.