Truy tố cựu Chủ tịch Oceanbank Hà Văn Thắm tội tham ô tài sản
VKSNDTC đã hoàn tất cáo trạng truy tố và đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án Hà Văn Thắm (45 tuổi) - cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank) cùng đồng phạm sang TAND Hà Nội để chuẩn bị mở lại phiên xét xử sơ thẩm.
Theo cáo trạng mới, cựu Chủ tịch Oceanbank bị truy tố về 4 tội danh: Tham ô tài sản, Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của tổ chức tín dụng và Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Nguyễn Xuân Sơn (55 tuổi), nguyên Tổng Giám đốc Oceanbank và là người đại diện phần vốn góp của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) tại ngân hàng này, bị VKS đề nghị truy tố 3 tội Tham ô tài sản, Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản và Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Hà Văn Thắm bị truy tố về tội Tham ô tài sản
Ngoài 2 bị cáo chính nói trên, VKS cũng đề nghị truy tố gần 50 đối tượng liên quan, trong đó có Phạm Công Danh (Chủ tịch Tập đoàn Thiên Thanh) và Hứa Thị Phấn (cổ đông lớn tại Ngân hàng TMCP Đại Tín) lần lượt bị xem xét trách nhiệm về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Tổng cộng 51 bị can bị truy tố, tăng ba người so với cáo trạng trước đó.
Cáo trạng kết luận Hà Văn Thắm và các bị can thuộc nhóm nguyên lãnh đạo, cán bộ của Oceanbank đã cho Phạm Công Danh vay 500 tỷ đồng thông qua Công ty Trung Dung không đảm bảo điều kiện vay vốn, không có tài sản đảm bảo, sử dụng vốn vay không đúng mục đích, trái quy định về cho vay vốn, gây thiệt hại hơn 500 tỷ đồng (gồm tiền gốc và lãi phát sinh).
Các bị can Phạm Công Danh, Trần Văn Bình và Hứa Thị Phấn đã sử dụng các tài sản không có thật, hoặc chưa đủ tính pháp lý để đảm bảo cho khoản vay 500 tỷ đồng.
Phạm Công Danh đã dùng số tiền này trả cho Hứa Thị Phấn, thanh toán các khoản vay nợ khi mua lại cổ phần của Ngân hàng Đại Tín.
Theo dự kiến, đến tháng 9, phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch Oceanbank cùng các bị cáo liên quan sẽ được mở lại.
|
Vi phạm ngàn tỉ được tách thành vụ án khác Cáo trạng xác định nhiều dấu hiệu tội phạm khác trong vụ đại án này, bao gồm hành vi nhận tiền lãi ngoài của các tổ chức gửi tiền vào Ngân hàng Đại Dương; hành vi liên quan đến các khoản vay của 8 khách hàng với tổng dư nợ 1.785 tỷ đồng tiền gốc và lãi, tiền phạt quá hạn hơn 866 tỷ đồng. Hành vi tạo dựng 45 hợp đồng ký khống với 20 đối tác để rút tiền sử dụng cá nhân gây thiệt hại cho Ngân hàng Đại Dương với số tiền 117 tỷ đồng và nhiều vi phạm khác. Tuy nhiên, do thời hạn điều tra hết nên Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tách vụ án ra để xử lý trong giai đoạn 2. |
Nhận xét
Nội quy: Nhận xét có tối thiểu 3 ký tự.