Sự kiện nổi bật
giá xăng
nắng nóng
năng lượng tái tạo
Abe Shinzo
nghi phạm bắn shinzo abe
Tìm kiếm

Hầu tòa vì lập khống chứng từ để nhập lậu 500 container nhựa phế liệu

Phó Giám đốc công ty nhập khẩu “bắt tay” với Giám đốc quan hệ khách hàng của ngân hàng để cán bộ ngân hàng lập khống 183 thông báo phong toả nhằm mục đích hợp thức hóa hồ sơ, thủ tục nhập khẩu, từ đó giúp y nhập khẩu trót lọt 500 container phế liệu, trị giá hơn 23 tỷ đồng.

Hai bị cáo tại phiên tòa

Ngày 14/11, TAND TPHCM đã mở phiên sơ thẩm xét xử Phạm Huy Nam (SN 1973, ngụ TPHCM), nguyên Phó Giám đốc Công ty Môi Trường Công Nghiệp Phương Mai) và Phan Công Lợi (SN 1979, TPHCM), nguyên Giám đốc quan hệ khách hàng doanh nghiệp, phòng giao dịch Nguyễn Văn Trỗi – Ngân hàng TMCP Phương Đông) về tội "Buôn lậu". Tuy nhiên, sau khi HĐXX xét hỏi các bị cáo, đã xuất hiện tình tiết mới nên HĐXX quyết định hoãn phiên xử để điều tra bổ sung.

Theo cáo trạng, Công ty Môi trường Công nghiệp Phương Mai (viết tắt là Công ty Phương Mai, địa chỉ: 220 Nguyễn Đức Cảnh, phường Kinh Bắc, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp Giấy chứng nhận ĐKKD lần đầu vào ngày 20/07/2006, do ông Hoàng Văn Thọ làm Giám đốc, đại diện theo pháp luật. Công ty có vốn điều lệ 4,5 tỷ đồng. Ngày 08/10/2015, Công ty Phương Mai được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu với thời hạn 03 năm (từ ngày 08/10/2015 đến 10/10/2018).

Ngày 10/10/2017, Công ty Phương Mai có Quyết định bổ nhiệm Phạm Huy Nam làm Phó giám đốc công ty. Cùng ngày, Công ty ký Giấy ủy quyền cho Phạm Huy Nam, theo đó Nam được đại diện cho công ty để thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý nhập khẩu nhựa phế liệu.

Quá trình làm thủ tục, Nam biết rõ theo quy định về thủ tục nhập khẩu nhựa phế liệu, doanh nghiệp buộc phải ký quỹ và phải có xác nhận phong tỏa tài khoản do ngân hàng phát hành theo quy định nhưng do trong tài khoản của Công ty Phương Mai tại thời điểm làm thủ tục nhập khẩu không có tiền. Lợi dụng mối quan hệ quen biết từ trước với Phan Công Lợi, Nam đã liên hệ thuê Lợi lập khống 183 thông báo phong tỏa tài khoản, để hợp thức hóa hồ sơ, thủ tục nhập khẩu theo quy định của pháp luật. Trong khoảng thời gian từ 03/04 đến 09/06/2018, Phạm Huy Nam đã tổ chức mở 183 tờ khai Hải quan tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn Khu vực 1, nhập khẩu, thông quan trót lọt 500 container nhựa phế liệu, trị giá hơn 23 tỷ đồng, hưởng lợi 150 triệu đồng.

Đối với Hoàng Văn Thọ là Giám đốc Công ty Phương Mai, xét Thọ đã có giấy ủy quyền cho Phạm Huy Nam được sử dụng pháp nhân và giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu nhựa phê liệu của công ty, do vậy chưa có căn cứ để xử lý hình sự đối với Thọ.

 Đối với Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực 1, xét thấy hồ sơ nhập khẩu nhựa phế liệu đầy đủ về mặt thủ tục, do đó việc Chi cục cho làm thủ tục nhập khẩu, thông quan là đúng quy định.

Phan Hồng

Nhận xét

Nội quy: Nhận xét có tối thiểu 3 ký tự.

0 nhận xét

Bài viết cùng chuyên mục

TAQS Quân khu và khu vực Quân khu 7 phối hợp tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm

Ngày 01/12, Tòa án quân sự (TAQS) khu vực Quân khu 7 mở phiên tòa xét xử hình sự sơ thẩm đối với vụ án Nguyễn Xuân Nam, bị VKS quân sự khu vực 2 QCPKKQ truy tố về tội "Cố ý gây thương tích” ...

Cựu Giám đốc bệnh viện Mắt TPHCM lãnh án 7 năm tù

Chiều ngày 1/12, sau bốn ngày xét xử, TAND TPHCM đã tuyên án vụ án vi phạm về đấu thầu “Mua sắm thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu năm 2018” xảy ra tại bệnh viện mắt TPHCM.

TPHCM: Đưa nhiều người ngoài danh sách vào tiêm ngừa vắc-xin Covid - 19, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy vào tù

Ngày 01/12, TAND TPHCM tuyên phạt Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1979, nguyên Trưởng Ban tuyên giáo Quận ủy Quận 11) 3 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”; Lê Thị Kim Dung (SN 1989) 2 năm ...

“Siêu trộm” ba lần đột nhập vào cửa hàng máy ảnh trộm tài sản trị giá hơn 800 triệu đồng

Ngày 30/11, TAND TPHCM đã tuyên phạt Trần Minh Quân (SN 1988, TPHCM) 13 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản” và 1 năm tù về tội “Trốn khỏi nơi giam giữ”, tổng hợp Quân phải chịu mức án 14 năm tù.

Cựu Giám đốc bệnh viện Mắt TPHCM bị đề nghị 8-9 năm tù

Theo đại diện VKS, bị cáo Nguyễn Minh Khải, cựu Giám đốc bệnh viện Mắt TPHCM có vai trò chủ mưu, chỉ đạo, đã kéo các bác sĩ giỏi vướng vào vòng lao lý. Các bị cáo còn lại có vai trò đồng phạm giúp ...

Tử hình hai người Nigeria mua bán “cái chết trắng”

Ngày 29/11, TAND TPHCM đã tuyên tử hình Chukwuemeka Confidence Onyiriuka (SN 1988) và Ochie Paul Ejike (SN 1969, cùng quốc tịch Nigeria). Đồng phạm giúp sức là Lỷ Mộc Kíu (SN 1985, ngụ tại Đăk Nông) bị tuyên tù chung thân cùng tội “Mua ...

Thủ kho chiếm đoạt tiền hàng của công ty, bỏ trốn 22 năm vẫn không thoát

Ngày 29/11, TAND TPHCM đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Quý (SN 1973, ngụ tại Quảng Ngãi) 5 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Lấy tiền công ty cho vợ, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn đa quốc gia lãnh án tù về tội tham ô tài sản

Ngày 28/11, TAND TPHCM đã tuyên phạt Soumyodiptha Saha (SN 1988, quốc tịch Ấn Độ - nguyên Phó Tổng Giám đốc tài chính Công ty B9 Beverages Pvt.Ltd) 15 năm tù về tội “Tham ô tài sản”. HĐXX cho rằng bị cáo đã xâm phạm ...

Xét xử nguyên Giám đốc bệnh viện Mắt TPHCM và đồng phạm vi phạm quy định về đấu thầu

Sáng 28/11, TAND TPHCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Minh Khải (SN 1972, nguyên Giám đốc Bệnh Viện Mắt TPHCM) và các đồng phạm vi phạm quy định về đấu thầu. Phiên tòa dự kiến diễn ra từ 28/11 đến ...

Trốn truy nã 18 năm, nữ bị cáo trong đường dây mua bán ma tuý mới lãnh án

Là đồng phạm trong đường dây mua bán ma tuý có 5 thành viên toàn nữ, trong đó có 4/5 là chị em, họ hàng với nhau, sau 18 năm lẫn trốn, nữ bị cáo mới lãnh án.