Sự kiện nổi bật
giá xăng
nắng nóng
năng lượng tái tạo
Abe Shinzo
nghi phạm bắn shinzo abe
Tìm kiếm

Giám đốc, hai Phó Giám đốc cùng nhân viên công ty địa ốc lừa đối tác hàng chục tỷ đồng

Giám đốc, hai Phó Giám đốc cùng hai nhân viên công ty địa ốc lập khống danh sách 14 hộ dân trong diện đền bù dự án, qua đó lừa đảo đối tác để chiếm đoạt gần 30 tỷ đồng.

Giám đốc, hai Phó Giám đốc cùng nhân viên công ty địa ốc lừa đối tác hàng chục tỷ đồng

Ngày 12/9, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Bùi Thế Sơn (SN 1952, ngụ tại Bình Dương- Giám đốc Công ty Thiên Phú) 7 năm tù, Đặng Bình Anh Trọng (SN 1982, ngụ tại Bình Dương- Phó giám đốc Công ty Thiên Phú), Trần Văn Tấn (SN 1959, ngụ tại Bình Dương- Phó giám đốc Công ty Thiên Phú), Nguyễn Khắc Duy (SN 1979, ngụ tại Bình Dương- nhân viên kế toán công ty Thiên Phú) và Nguyễn Văn Khắc (SN 1984, ngụ tại Bình Dương- nhân viên quản lý dự án Công ty Thiên Phú ) cùng 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tại phiên toà bị cáo Sơn vắng mặt do bị bệnh và có đơn xin vắng mặt, xét thấy sự vắng mặt của bị cáo Sơn không ảnh hưởng đến phiên xử nên phiên tòa tiếp tục diễn ra.

HĐXX cho rằng, bị cáo Sơn là chủ mưu, hành vi của các bị cáo xâm phạm tài sản người khác, cần xử nghiêm minh. Tuy nhiên, xét thấy các bị cáo đã khắc phục hậu quả, nhân thân tốt, thành khẩn, ăn năn hối cải nên đã tuyên phạt các bị cáo mức án trên.

Theo cáo trạng, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thiên Phú (Công ty Thiên Phú), được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với vốn điều lệ 90 tỷ đồng, thành viên góp vốn gồm: Bùi Thế Sơn góp 89,1 tỷ đồng. Bùi Thế Sơn là Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc, đồng thời đại diện theo pháp luật của công ty Thiên Phú; Trần Văn Tấn và Đặng Bình Anh Trọng là Phó Giám đốc.

Ngành nghề kinh doanh khai thác, chế biến lâm sản, đầu tư, kinh doanh địa ốc, xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê; xây dựng dân dụng, xây dựng công nghiệp...

Công ty TNHH Xây dựng A Đông Hải, được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; ngành nghề đăng ký kinh doanh: xây dựng Công nghiệp, xây dựng dân dụng, sản xuất vật liệu xây dựng v.v...

Ngày 03/01/2018, công ty TNHH Xây dựng A Đông Hải thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 13, đổi tên thành công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Kim Oanh TP.HCM (Công ty Kim Oanh).

Trong thời gian cuối năm 2019 đầu năm 2020, Công ty Kim Oanh có nhiều đơn gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) tố cáo hành vi của Bùi Thế Sơn - Giám đốc Công ty Thiên Phú có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra xác định, Dự án Khu dân cư Hòa Lân với quỹ đất được phê duyệt, điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chi tiết của UBND tỉnh Bình Dương là 558.448 m2 tại xã Thuận Giao, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương.

UBND tỉnh Bình Dương đã giao cho Công ty Thiên Phú 490.765,1 m2 đất để thực hiện dự án. Phần diện tích đất còn lại là 67.683,2 m2 gồm: đất đã thỏa thuận mua của người dân nhưng chưa có quyết định thu hồi, đất đang tiếp tục thỏa thuận mua lại của người dân, đất mương suối và đất hành lang lộ giới. Quá trình thực hiện, Công ty Thiên Phú dùng toàn bộ diện tích đất 490.765,1 m2 thế chấp để vay vốn tại Agribank Chi nhánh Chợ Lớn. Do Công ty Thiên Phú gặp khó khăn về tài chính, không thực hiện theo đúng tiến độ, dẫn đến toàn bộ nợ vay ngân hàng chuyển thành nợ xấu. Vì vậy Công ty Thiên Phú giao tài sản thế chấp cho ngân hàng Agribank Chi nhánh Chợ Lớn thực hiện phát mãi (bán tài sản) để thu hồi nợ.

Ngày 25/05/2017, Công ty Cổ phần Dịch vụ Đấu giá Nam Sài Gòn đã tổ chức bán đấu giá công khai toàn bộ diện tích đất 490,765,1 m2 của dự án Khu dân cư Hòa Lân, kết quả công ty Kim Oanh trúng đấu giá.

Tại Biên bản đấu giá tài sản dự án Khu dân cư Hòa Lân ngày 25/5/2017 có nội dung: Sau khi trúng đấu giá, công ty trúng đấu giá phải liên hệ với Công ty Thiên Phú để biết về: Số tiền sử dụng đất phải nộp thêm, số người phải bố trí tái định cư, diện tích tái định cư cho từng trường hợp cụ thể hoặc giá trị quyền sử dụng đất tái định cư, vị trí, ranh giới, vị trí đất chưa được bồi thường khi triển khai lại dự án. Quá trình chuyển giao dự án giữa Công ty Thiên Phú với bên trúng đấu giá tài sản là Công ty Kim Oanh.

Bùi Thế Sơn chỉ đạo Đặng Bình Anh Trọng, Trần Văn Tấn, Nguyễn Khắc Duy và Nguyễn Văn Khắc lợi dụng sự tin tưởng của công ty Kim Oanh, sử dụng pháp nhân của Công ty Thiên Phú để đưa tên những người thân, quen của các bị cáo vào danh sách và hồ sơ tái định cư “khống” (14 người “ khống”).  Quá trình thực hiện các bị cáo đều biết bản thân và gia đình không sở hữu đất thuộc quy hoạch dự án, không thuộc diện được hưởng tái định cư nhưng vẫn chuyển hồ sơ khống đến công ty Kim Oanh để chiếm đoạt tài sản. Tổng số tiền công ty Kim Oanh đã bị Sơn cùng thuộc cấp chiếm đoạt 29,8 tỷ đồng.

Hành vi trên của Bùi Thế Sơn, Trần Văn Tấn, Đặng Bình Anh Trọng, Nguyễn Khắc Duy và Nguyễn Văn Khắc đã phạm vào tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó, vai trò chính thuộc về Bùi Thế Sơn; các bị can Trọng, Tấn, Duy, Khắc có vai trò giúp sức cho Bùi Thế Sơn.

Phan Hồng

Nhận xét

Nội quy: Nhận xét có tối thiểu 3 ký tự.

0 nhận xét

Bài viết cùng chuyên mục

37 năm tù cho các bị cáo cướp đi mạng sống của người khác

Chỉ vì một lúc nóng giận do xảy ra mâu thuẫn nhỏ 03 bị cáo đã ra tay cướp đi mạng sống của bị hại, để rồi phải nhận cái giá phải trả là 37 năm tù giam.

Bản án thích đáng cho kẻ môi giới bất động sản lừa đảo khách hàng

Lợi dụng tình hình giá đất ở tỉnh TT-Huế đang “sốt”, bản thân làm nghề môi giới bất động sản, Thuỷ nắm bắt tâm lý mua bán lướt cọc của người dân nên đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt 500 triệu đồng.

Ngăn cản em ruột đuổi chém mẹ, anh trai bị đâm tử vong

Ngày 29/9, TAND tỉnh An Giang đã mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Võ Văn Giàu (sinh năm 1991, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) 18 năm tù về tội “Giết người” và bồi thường cho đại diện hợp pháp của ...

Giám đốc “nổ” có 10 tỷ USD trong ngân hàng Mỹ để lừa đảo đối tác

Ngày 29/9, TAND TPHCM đã tuyên phạt Nguyễn Minh Hiệp (SN 1985, ngụ tại Bình Dương) 18 năm tù; Đỗ Phú Phong (SN 1974, ngụ TPHCM) 16 năm tù; Võ Văn Cậm Em (SN 1964, ngụ TPHCM) 13 năm tù về tội “Lừa đảo ...

Lừa xin việc vào cảng Cát Lái chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng

Biết hàng xóm có nhu cầu xin việc làm cho chồng con, bị cáo nói quen biết với nhiều lãnh đạo của Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn có khả năng xin việc được để chiếm đoạt của chị hàng xóm gần một tỷ ...

Chỉ vì tiếng nẹt pô xe, nhóm thanh niên lãnh 65 năm tù

Mâu thuẫn từ việc đi xe nẹt pô mà hai nhóm thanh niên xảy ra hỗn chiến. Hậu quả một thanh niên bị chém trọng thương, 7 người khác vào tù.

Không có tiền trả viện phí, chồng chích điện vợ đến chết rồi tự tử trong bệnh viện

Vợ bị bệnh nặng, mất khả năng lao động, không đi lại được, không còn tiền trả viện phí, nhiều lần muốn chết, chồng đã dùng dây chích điện để vợ mình bị điện giật chết rồi tự sát nhưng không thành.

Vụ uống rượu, mang búa đi đập xe ô tô người khác giữa mùa dịch Covid -19: Tòa án cấp phúc thẩm tuyên tăng án bị cáo Nguyễn Văn Phương

Chiều 23/9, TAND tỉnh Kiên Giang mở lại phiên tòa hình sự phúc thẩm xét xử vụ án uống rượu say, dùng búa đạp bể xe ô tô của người khác khi địa phương đang thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính ...

Đi mua bia, tiện tay vào nhà hàng xóm trộm gần 900 triệu đồng

Ngày 23/9, TAND TPHCM đã tuyên phạt Hoàng Đình Luận (SN 1990, ngụ tại Thanh Hoá) 12 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”.

Giám đốc lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của nhiều ngân hàng lãnh 18 năm tù

Mặc dù đã bán xe cho khách hàng nhưng Giám đốc công ty sản xuất ô tô vẫn dùng các hồ sơ, giấy tờ cũ thế chấp nhiều ô tô để vay, chiếm đoạt tiền của ngân hàng hàng chục tỷ đồng.