Sự kiện nổi bật
giá xăng
nắng nóng
năng lượng tái tạo
Abe Shinzo
nghi phạm bắn shinzo abe
Tìm kiếm

Giám đốc công ty bất động sản lừa vay tiền nhiều người, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng bị đề nghị tù chung thân.

Giám đốc kinh doanh bất động sản dùng “sổ đỏ” khu nhà ở phường Bình An, TP Thủ Đức đã bán cho các hộ dân để đảm bảo các khoản vay, chiếm đoạt của một doanh nghiệp và 5 cá nhân hơn 264 tỷ đồng.

Bị cáo Đinh Hồng Hải tại phiên tòa

Sáng ngày 5/9, TAND TP.HCM đã tiếp tục phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Đinh Hồng Hải (SN 1969, ngụ tại TP.HCM) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Sau hai ngày xét hỏi, Đại diện công tố đã trình bày quan điểm của mình đối với bị cáo Đinh Hồng Hải.

Theo đó, Viện Kiểm Sát  cho rằng hành vi của bị cáo đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm tài sản công dân với số tiền lớn, phạm tội hai lần trở lên, do đó cần cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội. Từ đó, Đại diện công tố đã đề nghị mức án tù chung thân dành cho bị cáo Đinh Hồng Hải, buộc Hải có trách nhiệm bồi thường số tiền đã chiếm đoạt của các bị hại.

Theo cáo trạng, Công ty TNHH Thương mại, xây dựng, kinh doanh nhà Tân Hồng Uy (gọi tắt là Công ty Tân Hồng Uy) được Sở KH và ĐT TP.HCM cấp Giấy chứng nhận ĐKKD lần đầu ngày 11/01/1999. Người đại diện theo pháp luật công ty là Đinh Hồng Hải, Giám đốc, ngành nghề chính là hoạt động xây dựng, kinh doanh bất động sản.

Ngày 30/6/2004, UBND TP.HCM có quyết định giao 14.753,66 m2 đất cho Công ty Tân Hồng Uy để đầu tư xây dựng Khu nhà ở phường Bình An, Quận 2. Công ty Tân Hồng Uy đã đầu tư xây dựng xong cơ sở hạ tầng và ký hợp đồng chuyển nhượng hết 41 lô đất cho 31 hộ dân, đã thu tiền từ 90 - 100 % giá trị hợp đồng, tổng số tiền đã thu là 32,6 tỷ đồng.

Ngày 11/10/2005, Sở TN&MT TP.HCM cấp 05 GCN QSDĐ đứng tên Công ty Tân Hồng Uy với 28 lộ biệt thự, nhà liền kề; ngày 17/10/2011, cấp 12 GCN QSDĐ đứng tên Công ty Tân Hồng Uy với 13 lô biệt thự, nhà liền kề. Tổng cộng 2 đợt đã cấp 17 GCN QSDĐ đứng tên Công ty Tân Hồng Uy với 41 lô biệt thự, nhà liền kề.

Đến nay có 32/41 lô đã được người dân xây nhà theo giấy phép, Sở Xây dựng đã cấp 07 giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà cho 10 lô đất và đứng tên Công ty Tân Hồng Uy.

Sau đó lợi dụng việc 41 lô đất được cấp 17 GCN QSDĐ mang tên Công ty Tân Hồng Uy (do chưa đủ điều kiện tách sổ, sang tên cho người nhận chuyển nhượng), Đinh Hồng Hải đã làm giả và sử dụng Nghị quyết, Biên bản họp Hội đồng thành viên Công ty Tân Hồng Uy và 34 lô đất thuộc 15 GCN QSDĐ mang tên Công ty Tân Hồng Uy để thế chấp bảo đảm các khoản vay của mình, qua đó chiếm đoạt tiền cho vay của Công ty Cổ Phần Otran Miền Nam và 05 cá nhân với tổng số tiền 264,5 tỷ đồng.

Cụ thể, đầu năm 2015, Hải thế chấp 02 lô đất (lô số 14, 15) thuộc 02 GCN QSDĐ số BD 840927, số BD 840926 để vay tiền của cá nhân ông Trần Đức Tuân (Tổng giám đốc Công ty Otran), chiếm đoạt tổng số 15 tỷ đồng.

Ngày 14/10/2015, thế chấp 15 lô đất (từ lô số 4 đến số 8 và từ lô số 18 đến 27) thuộc 02 GCN QSDĐ số AD 393039 và số AD 393041 để vay tiền của Công ty Otran, chiếm đoạt số tiền 80 tỷ đồng.

Ngày 12/02/2018, thế chấp 04 lô đất (lô số 16, 17, 30, 37) thuộc 03 GCN QSDĐ số BD 840925, số BD 840922, số BD 589800; Thế chấp 05 lô đất (Thừa từ 301-9 đến 301-13) thuộc GCN QSDĐ số AD 393040 để vay tiền của ông Vũ Đăng Phúc, chiếm đoạt tổng số tiền 102 tỷ đồng.

Ngày 19/5/2017, thế chấp 05 lô đất (Thửa 185, 191, 195, 184, 186) thuộc 05 GCN QSDĐ số BD 840929, số BD 840923, số BD 840620, số BG 577058, số BD 840928; Thế chấp 05 lô đất thuộc GCN QSDĐ số AD 393040 (thế chấp chung với khoản vay ông Vũ Đăng Phúc nêu trên) để vay tiền của bà Huỳnh Thị Thanh Thảo, chiếm đoạt tổng số tiền 57,5 tỷ đồng.

 Ngày 12/02/2018, thế chấp 02 lô đất (Thửa 301-40, 301-41) thuộc GCN QSDĐ số AD 393043 để vay tiền của ông Đặng Minh Tú, chiếm đoạt số tiền 07 tỷ đồng.

Ngày 21/01/2020, thế chấp lô đất số 38 (Thửa 194) thuộc GCN QSDĐ số BG 598799 để vay tiền của bà Phan Thị Thanh, chiếm đoạt số tiền 03 tỷ đồng.

Như vậy, từ năm 2015 đến 2020, Đinh Hồng Hải đã thực hiện hành vi gian dối để chiếm đoạt 264,5 tỷ đồng tiền vay của Công ty Otran, ông Trần Đức Tuân, ông Vũ Đăng Phúc, bà Huỳnh Thị Thanh Thảo, ông Đặng Minh Tú và bà Phan Thị Thanh.

Đối với lãnh đạo, nhân viên BIDV Nam Kỳ Khởi Nghĩa, gồm ông Phạm Văn Ngọc (Giám đốc), Lê Đoàn Nhật Quang (Phó giám đốc), Nguyễn Chí Kiên (Trưởng phòng Tín dụng), Vương Hoàng Sơn (cán bộ tín dụng), có hành vi thiếu trách nhiệm trong quá trình thẩm định tài sản thế chấp là 15 lô đất thuộc 02 GCN QSDĐ số AD 393039 và AD 393041 mang tên Công ty Tân Hồng Uy, dẫn đến không phát hiện ra các thửa đất đã được chuyển nhượng cho người dân (một số thửa đã xây nhà) trước khi dùng làm tài sản đảm bảo cho ngân hàng.

Tuy nhiên, do các tài sản thế chấp bổ sung có giá trị lớn hơn dư nợ hiện tại của Công ty Otran nên chưa gây thiệt hại cho BIDV Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Do đó, hành vi của các cá nhân nêu trên chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

Đối với ông Trần Đức Tuân, là người đại diện Công ty Otran, ký hợp đồng tín dụng với Aribank Chi nhánh 4. Ông Tuân không biết Thửa đất số 187, 188 thuộc GCN QSDĐ mang tên Công ty Tân Hồng Uy đã được chuyển nhượng cho người khác trước khi Đinh Hồng Hải ký hợp đồng thế chấp, đảm bảo cho khoản vay của Công ty Otran tại Agribank Chi nhánh 4. Do đó, dư nợ vay hơn 29 tỷ đồng của Công ty Otran không có tài sản bảo đảm nhưng không có căn cứ xem xét trách nhiệm hình đối với ông Trần Đức Tuân. Tuy nhiên, ông Tuân phải chịu khoản nợ vay hơn 29 tỷ đồng cho Agribank Chi nhánh 4.

Phan Hồng

Nhận xét

Nội quy: Nhận xét có tối thiểu 3 ký tự.

0 nhận xét

Bài viết cùng chuyên mục

Chỉ vì tiếng nẹt pô xe, nhóm thanh niên lãnh 65 năm tù

Mâu thuẫn từ việc đi xe nẹt pô mà hai nhóm thanh niên xảy ra hỗn chiến. Hậu quả một thanh niên bị chém trọng thương, 7 người khác vào tù.

Không có tiền trả viện phí, chồng chích điện vợ đến chết rồi tự tử trong bệnh viện

Vợ bị bệnh nặng, mất khả năng lao động, không đi lại được, không còn tiền trả viện phí, nhiều lần muốn chết, chồng đã dùng dây chích điện để vợ mình bị điện giật chết rồi tự sát nhưng không thành.

Vụ uống rượu, mang búa đi đập xe ô tô người khác giữa mùa dịch Covid -19: Tòa án cấp phúc thẩm tuyên tăng án bị cáo Nguyễn Văn Phương

Chiều 23/9, TAND tỉnh Kiên Giang mở lại phiên tòa hình sự phúc thẩm xét xử vụ án uống rượu say, dùng búa đạp bể xe ô tô của người khác khi địa phương đang thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính ...

Đi mua bia, tiện tay vào nhà hàng xóm trộm gần 900 triệu đồng

Ngày 23/9, TAND TPHCM đã tuyên phạt Hoàng Đình Luận (SN 1990, ngụ tại Thanh Hoá) 12 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”.

Giám đốc lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của nhiều ngân hàng lãnh 18 năm tù

Mặc dù đã bán xe cho khách hàng nhưng Giám đốc công ty sản xuất ô tô vẫn dùng các hồ sơ, giấy tờ cũ thế chấp nhiều ô tô để vay, chiếm đoạt tiền của ngân hàng hàng chục tỷ đồng.

Bình Thuận: Tuyên án 6 bị cáo làm giấy xét nghiệm Covid-19 giả

Chiều 22/9, TAND TP Phan Thiết đã tuyên án vụ “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” do các bị cáo Trần Xuân Đạt, Diệp Từ Hiếu, Nguyễn Phước, Nguyễn Tùng Lâm, Võ Duy Tân và Kiều Minh Hòa thực hiện.

Bị bạo hành, vợ dùng kéo đâm chồng tử vong

Do khuyên can chồng đi tìm việc làm để kiếm tiền lo cho cuộc sống thì bị chồng đánh, trong cơn tức giận người phụ nữ đã dùng kéo đâm chết chồng mình.

Cựu Tổng Giám đốc IPC Tề Trí Dũng tiếp tục lĩnh thêm án

Chiều ngày 20/9, TAND TP.HCM đã tuyên án bị cáo Tề Trí Dũng và đồng phạm thuộc IPC chuyển nhượng 149 nền đất tại dự án An Phú Tây, gây thất thoát hơn 127 tỷ đồng.

TAND TP. Đà Nẵng tổ chức xét xử lưu động hai vụ án hình sự

Ngày 17/9, tại UBND phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TAND TP. Đà Nẵng đã tiến hành xét xử lưu động hai vụ án hình sự đối với 03 bị cáo về hành vi “Mua bán trái phép chất ma tuý” và “Giết người”.

Lãnh án 2 năm tù vì trộm 44 nắp chắn rác cầu Thủ Thiêm 2

Chiều 16/9, TAND quận 1, TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và đã tuyên phạt Nguyễn Văn Thái (sinh năm 1972, ngụ quận Bình Thạnh) hai năm tù về tội trộm cắp tài sản và phải bồi thường số tiền hơn 15,2 ...