Sự kiện nổi bật
giá xăng
nắng nóng
năng lượng tái tạo
Abe Shinzo
nghi phạm bắn shinzo abe
Tìm kiếm

Đại gia cà phê lừa đảo hơn 500 tỷ đồng

Để có tiền trả nợ làm ăn thua lỗ, ông Bình chỉ đạo Sơn làm hợp đồng thế chấp lô cà phê hơn 20.800 tấn cho 5 ngân hàng để vay gần 20 triệu USD.

Ngày 21/1, TAND TP HCM xét xử Nguyễn Xuân Bình (59 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐTV Công ty Trường Ngân) và Nguyễn Đăng Sơn (37 tuổi, nguyên Giám đốc) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
 
Liên quan vụ án, 3 cán bộ Ngân hàng Công thương (Vietinbank) chi nhánh Nam Sài Gòn bị truy tố tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
 
Cơ quan điều tra xác định, năm 2012 để có tiền trả nợ làm ăn thua lỗ, ông Bình chỉ đạo Sơn làm hợp đồng thế chấp lô cà phê hơn 20.800 tấn cho 5 ngân hàng để vay gần 20 triệu USD. Thực tế, công ty chỉ có hơn 8.600 tấn cà phê (kê khống hơn 12.000 tấn).
 
 
Ông Bình (trái) cùng cấp dưới tại tòa hôm nay. 
 
Giữa năm 2013, các ngân hàng xảy ra tranh chấp lô cà phê Trường Ngân tín chấp lưu tại kho của công ty ở khu phố Chiêu Liêu, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An (Bình Dương). Một số nhà băng đã hòa giải với Công ty Trường Ngân tại tòa án và đồng ý phát mãi số cà phê lưu giữ tại kho. Do quyền lợi của các bên bị chồng lấn, quá trình phát mãi tiếp tục xảy ra tranh chấp.
 
Đầu tháng 12/2013, Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) cũng phát mãi 3.360 tấn cà phê mà Trường Ngân đã cầm cố dựa trên quyết định của TAND quận 4 (TP HCM) công nhận sự thỏa thuận giữa OCB và Công ty Trường Ngân. Tuy nhiên, quyết định này không thể thi hành do gặp phản ứng dữ dội của các ngân hàng khác.
 
TAND TP HCM sau đó xử giám đốc thẩm, tuyên hủy quyết định trên của TAND quận 4 vì tài sản này đang được cầm cố cho nhiều ngân hàng khác.
 
 
Cảnh sát và lực lượng chức năng được huy động để bảo vệ buổi thi hành án cuối năm 2013. 
 
Tháng 7/2015, ông Bình và đồng phạm bị bắt. Do quá trình giải quyết vụ án kéo dài, đến tháng 3/2017, số lượng cà phê trong kho chỉ còn 1.299 tấn, còn lại 820 tấn là tạp chất, hơn 5.000 tấn cà phê đã hư hỏng. Đến nay, Bình không còn khả năng thanh toán tiền vay của ngân hàng.
 
Cáo trạng xác định 3 cán bộ ngân hàng Vietinbank chi nhánh Nam Sài Gòn đã thực hiện không đúng, không đầy đủ nhiệm vụ được giao trong việc kiểm tra số lượng cà phê Trường Ngân thế chấp, gây thiệt hơn 5,2 triệu USD (khoảng 109 tỷ đồng).
 
Phiên xử diễn ra đến ngày 25/1.

Hải Duyên

Nhận xét

Nội quy: Nhận xét có tối thiểu 3 ký tự.

0 nhận xét

Bài viết cùng chuyên mục

“Siêu trộm” ba lần đột nhập vào cửa hàng máy ảnh trộm tài sản trị giá hơn 800 triệu đồng

Ngày 30/11, TAND TPHCM đã tuyên phạt Trần Minh Quân (SN 1988, TPHCM) 13 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản” và 1 năm tù về tội “Trốn khỏi nơi giam giữ”, tổng hợp Quân phải chịu mức án 14 năm tù.

Cựu Giám đốc bệnh viện Mắt TPHCM bị đề nghị 8-9 năm tù

Theo đại diện VKS, bị cáo Nguyễn Minh Khải, cựu Giám đốc bệnh viện Mắt TPHCM có vai trò chủ mưu, chỉ đạo, đã kéo các bác sĩ giỏi vướng vào vòng lao lý. Các bị cáo còn lại có vai trò đồng phạm giúp ...

Tử hình hai người Nigeria mua bán “cái chết trắng”

Ngày 29/11, TAND TPHCM đã tuyên tử hình Chukwuemeka Confidence Onyiriuka (SN 1988) và Ochie Paul Ejike (SN 1969, cùng quốc tịch Nigeria). Đồng phạm giúp sức là Lỷ Mộc Kíu (SN 1985, ngụ tại Đăk Nông) bị tuyên tù chung thân cùng tội “Mua ...

Thủ kho chiếm đoạt tiền hàng của công ty, bỏ trốn 22 năm vẫn không thoát

Ngày 29/11, TAND TPHCM đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Quý (SN 1973, ngụ tại Quảng Ngãi) 5 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Lấy tiền công ty cho vợ, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn đa quốc gia lãnh án tù về tội tham ô tài sản

Ngày 28/11, TAND TPHCM đã tuyên phạt Soumyodiptha Saha (SN 1988, quốc tịch Ấn Độ - nguyên Phó Tổng Giám đốc tài chính Công ty B9 Beverages Pvt.Ltd) 15 năm tù về tội “Tham ô tài sản”. HĐXX cho rằng bị cáo đã xâm phạm ...

Xét xử nguyên Giám đốc bệnh viện Mắt TPHCM và đồng phạm vi phạm quy định về đấu thầu

Sáng 28/11, TAND TPHCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Minh Khải (SN 1972, nguyên Giám đốc Bệnh Viện Mắt TPHCM) và các đồng phạm vi phạm quy định về đấu thầu. Phiên tòa dự kiến diễn ra từ 28/11 đến ...

Trốn truy nã 18 năm, nữ bị cáo trong đường dây mua bán ma tuý mới lãnh án

Là đồng phạm trong đường dây mua bán ma tuý có 5 thành viên toàn nữ, trong đó có 4/5 là chị em, họ hàng với nhau, sau 18 năm lẫn trốn, nữ bị cáo mới lãnh án.

Vác dao chém trọng thương hàng xóm chỉ vì phun nước ướt đàn gà

Ngày 24/11, TAND TPHCM đã mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt Trần Anh Kiệt (SN 1997, ngụ tại TP Thủ Đức, TPHCM) 12 năm tù về tội “Giết người”. Đồng thời buộc bị cáo phải bồi thường cho bị hại 143 triệu đồng. ...

TPHCM: Sáng mai tòa xét xử vụ “dì ghẻ” bạo hành bé gái 8 tuổi tử vong

Sáng mai (25/11), TAND TPHCM sẽ đưa ra xét xử vụ bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang (27 tuổi, quê Gia Lai) và Nguyễn Kim Trung Thái (37 tuổi, ngụ quận 1, TP.HCM) hành hạ bé gái V.A (8 tuổi) đến tử vong.

Đột nhập công ty cũ trộm cắp và đốt cháy kho, nam công nhân lãnh án tù

Ngày 23/11, TAND TPHCM đã tuyên phạt bị cáo Sơn Minh Châu (SN 2000, ngụ tại TPHCM) 1 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản” và 12 năm tù về tội “Hủy hoại tài sản”, tổng hợp là 13 năm tù. Đồng thời buộc ...