Thứ Hai, 03/08/2020

95.000kg ruốc khô và bản án kéo dài gần 5 năm

14/07/2020 17:37

Sau nhiều phiên tòa sơ thẩm, phúc thẩm nhưng vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với bị cáo Mai Thị Tuyết Linh vẫn chưa đi đến hồi kết.

Ngày 14/7, TAND TPHCM quyết định hoãn phiên tòa liên quan đến vụ án trên để tiếp tục điều tra bổ sung.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát, Mai Thị Tuyết Linh làm nghề buôn bán các mặt hàng hải sản tại các tỉnh miền Tây. Trong quá trình buôn bán, Linh có mối quan hệ làm ăn với bà Trần Thị Dung (ngụ Bạc Liêu). Đến giữa năm 2012, Linh lên TPHCM làm ăn và cắt đứt liên lạc với bà Dung. Lúc này, Linh thiếu nợ bà Dung khoảng 2 tỷ đồng.

Cuối năm 2012, Linh liên lạc với bà Dung để trao đổi chuyện làm ăn, thông qua bà Dung, Linh biết được ông Nguyễn Văn Sinh, trú tại tỉnh Kiên Giang, là Giám đốc của Công ty Trang Ngọc Phát, trụ sở tại tỉnh Kiên Giang. Qua bà Dung, Linh biết được ông Sinh là bạn làm ăn lâu năm của bà Dung và có ruốc khô cần bán, bà Dung cho Linh biết số điện thoại của ông Sinh để liên lạc.

Khi liên lạc với ông Sinh và biết ông Sinh còn tồn kho trên 150 tấn hàng thì Linh nảy sinh ý định lừa đảo, sau đó, Linh sử dụng sim điện thoại di động số 0938.872.359 để liên lạc với ông Sinh và tự xưng tên mình là Trang, có cổ phần trong Công ty Khánh Hòa Trung ở tỉnh Khánh Hòa, công ty không có thật để hỏi mua ruốc khô của ông Sinh. Qua trao đổi, ông Sinh báo giá bán là 70.000 đồng/kg và cho biết hàng đang gửi tại kho lạnh của Công ty TNHH Preferred Freezer Services (kho con Gấu) tại Quận 7.

20200714104029-w500-h375.jpg

Bị cáo Linh tại phiên tòa

Sau đó, Linh thuê xe ôm lấy mẫu ruốc khô tại kho con Gấu để Linh chào hàng tại chợ An Lạc và chợ Bình Điền (TPHCM). Sau khi chào hàng, Linh không đồng ý mua con ruốc khô của Sinh với giá 70.000 đồng/kg mà yêu cầu giảm giá. Do sợ bị lỗ, đồng thời nghĩ Trang là người có thật nên Sinh đồng ý bán hàng cho Linh với giá 58.000 đồng/kg, sau đó giảm xuống còn 50.000 đồng/kg.

Với phương thức, Linh lấy hàng trước, thanh toán tiền sau, việc mua bán này chỉ là thỏa thuận miệng không kí kết hợp đồng. Đồng thời, Linh và ông Sinh không gặp nhau mà chỉ liên lạc qua số điện thoại. Khi liên hệ với ông Sinh để mua hàng, Linh sử dụng số điện thoại 0938.872.359 và tự xưng giả tên là Trang nhưng khi nhận được hàng và chuyển tiền cho ông Sinh thì Linh dùng tên thật là Linh và sử dụng số điện thoại 0986.037.177 để liên lạc. Việc giao nhận hàng của ông Sinh và Linh không có lập chứng từ khi giao nhận hàng. Trước khi nhận hàng, Linh chỉ điện thoại báo cho ông Sinh biết thông tin về họ tên người nhận hàng, biển số xe, số lượng hàng muốn nhận.

Sau đó, ông Sinh điện thoại báo cho nhân viên tại kho con Gấu xuất hàng cho Linh, số hàng này Linh đã bán cho các cá nhân và công ty như sau: Trần Kiều Trang, Quận 8 mua trên 6.000kg với giá 43.000-44.000/kg, Linh thu 272 triệu đồng; Nguyễn Thị Xuân, quận Bình Tân mua 41.952kg với giá 48.000/kg, Linh thu hơn 2 tỷ đồng; Lý Thị Tô, quận Tân Phú mua hơn 4.728kg với giá 50.000-75.000 đồng/kg, Linh thu gần 270 triệu đồng; Công ty TNHH Hoàn Vũ, Củ Chi mua 19.353kg với giá 20.000-60.000 đồng/kg, thu hơn 980 triệu đồng.

Số ruốc khô còn lại hơn 23.821kg, Linh khai bán cho một số cá nhân khác tại TPHCM với giá 20.000 đồng/kg và thu được số tiền hơn 476 triệu đồng nhưng Linh không nhớ rõ tên, địa chỉ của các cá nhân đó.

Khi liên hệ với khách mua hàng, Linh xưng giả tên Lan và Hương và sử dụng thuê bao điện thoại số 0944.729.609, sim khuyến mãi để liên lạc giao dịch bán hàng.

Trước đó, ngày 31/8/2015, TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt bị cáo Linh 15 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ngày 14/3/2016, TANDCC tại TPHCM hủy bản trên của TAND tỉnh Kiên Giang. Ngày 8/2/2018, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Linh 15 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ngày 7/12/2018, TANDCC tại TPHCM hủy bản án trên của TAND TPHCM.

Cáo trạng nêu rõ, từ ngày 27/11/2012-17/1/2013, bị cáo Linh bằng thủ đoạn gian dối sử dụng tên giả là Trang - Giám đốc Công ty Khánh Hòa Trung ở tỉnh Khánh Hòa để giao dịch mua bán mặt hàng con ruốc khô với ông Sinh để chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng, tương đương hơn 95.000kg ruốc khô. Hành vi của bị cáo Linh đã cấu thành tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 139 Bộ luật hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009). 

 

 

Kim Sáng